股市必读：酒钢宏兴（600307）11月4日主力资金净流出1153.59万元，占总成交额8.52%

截至2025年11月4日收盘，酒钢宏兴(600307)报收于1.73元，上涨0.0%，换手率1.24%，成交量77.9万手，成交额1.35亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月4日主力资金净流出1153.59万元，占总成交额8.52%。
• 来自公司公告汇总：酒钢宏兴2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，并完成第九届董事会换届选举。
• 来自公司公告汇总：第九届董事会第一次会议选举杜昕为董事长，侯名强为副董事长，并聘任新一届高级管理人员。
• 来自公司公告汇总：公司拟联合关联方宏晟电热公司向金融机构申请不超过1.9亿元项目借款，用于“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”。

交易信息汇总

资金流向
11月4日主力资金净流出1153.59万元，占总成交额8.52%；游资资金净流出272.01万元，占总成交额2.01%；散户资金净流入1425.6万元，占总成交额10.53%。

公司公告汇总

甘肃明昊律师事务所关于酒钢宏兴2025年第二次临时股东大会的法律意见书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共643名，代表股份3,737,244,803股，占公司总股本的59.6683%。会议审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》、申请综合授信额度、为全资子公司提供担保、向控股股东酒钢集团申请借款、接收国有资本经营预算资金、申请项目贷款、调整日常关联交易预计等议案。关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在涉及关联交易的议案中回避表决。会议选举杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军为第九届董事会非独立董事，田飚鹏、贾萍、刘朝建为独立董事。表决程序合法，结果有效。

酒钢宏兴2025年第二次临时股东大会决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月3日在嘉峪关市酒钢宾馆召开2025年第二次临时股东大会，会议由副董事长杜昕主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。出席会议股东共643人，代表股份3,737,244,803股，占公司有表决权股份总数的59.6683%。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》、申请增加银行授信额度、为全资子公司提供担保、向控股股东酒钢集团申请借款、接受委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金、申请项目贷款、调整2025年度部分日常关联交易预计等议案。同时，通过累积投票方式选举杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军为第九届董事会非独立董事，田飚鹏、贾萍、刘朝建为独立董事，任期三年。所有议案均获通过，无否决议案。甘肃明昊律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

酒钢宏兴第九届董事会第一次会议决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年11月4日召开，会议选举杜昕为董事长，侯名强为副董事长。董事会设立战略发展与投资决策（ESG）、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，分别由杜昕、刘朝建、田飚鹏、贾萍担任主任委员。会议聘任侯名强为公司总经理，贾庆贤、曹世海、王万里、窦敏瑞为副总经理，高欣为财务总监、董事会秘书，慕进文为总工程师，程峰为安全总监，佟利为总法律顾问，温晓然为证券事务代表。会议还审议通过与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的议案，关联董事回避表决。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

酒钢宏兴关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司拟联合关联方宏晟电热公司向金融机构申请项目借款，用于“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设。借款总额不超过1.9亿元，期限不超过10年（含宽限期1年），主借款人为宏晟电热公司，公司为共同借款人，贷款直接发放至公司账户并由公司偿还本息。宏晟电热公司为公司控股股东酒钢集团的全资子公司，截至2024年末资产总额116.95亿元，净资产44.59亿元，2024年净利润3.27亿元；2025年上半年营收35.89亿元，净利润2.78亿元。该交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。董事会及独立董事已审议通过，认为交易有利于提高融资效率、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。过去12个月内，公司与宏晟电热无同类关联交易。

酒钢宏兴关于选举副董事长的公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月4日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《公司关于选举副董事长的议案》，经参会董事以记名投票表决方式，一致选举侯名强先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。侯名强，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任酒钢宏兴计划财务处副处长、计划经营处副处长、处长，酒钢集团公司发展规划部副部长，酒钢宏兴副总经理、高质量发展办公室主任（兼），酒钢集团宏源公司总经理、党委副书记、酒钢宏兴总经理等职务。现任酒钢宏兴第九届董事会非独立董事。

酒钢宏兴关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月4日召开第九届董事会第一次会议，聘任侯名强为公司总经理；贾庆贤、曹世海、王万里、窦敏瑞为副总经理；高欣为财务总监、董事会秘书；慕进文为总工程师；程峰为安全总监；佟利为总法律顾问；温晓然为证券事务代表。上述人员任期与第九届董事会一致，均符合任职资格，未有受罚或失信情形。高欣、温晓然已取得上交所董秘资格证书，高欣的任职资格已完成备案。除侯名强持有公司股票22,000股外，其他高管未持有公司股票。联系方式：电话0937-6719778、6719802，电子信箱irjg@jiugang.com，地址甘肃省嘉峪关市雄关东路12号。

酒钢宏兴关于选举董事长的公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月4日召开第九届董事会第一次会议，审议通过选举董事长的议案。经参会董事记名投票表决，一致选举杜昕先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司及董事会对第八届董事会董事长秦俊山先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作贡献表示衷心感谢。杜昕，男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任酒钢宏兴碳钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事、第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记等职务。现任酒钢集团公司副总经理、酒钢宏兴第九届董事会非独立董事。

酒钢宏兴独立董事专门会议审核意见
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事于2025年11月4日召开第九届董事会2025年（第五次）专门会议，对多项人事提名及关联交易事项发表审核意见。独立董事一致认为，董事长候选人杜昕、副董事长候选人侯名强具备相应专业知识、经验和任职资格，同意提交董事会选举。总经理候选人侯名强，副总经理候选人贾庆贤、曹世海、王万里、窦敏瑞，总工程师候选人慕进文，安全总监候选人程峰，董事会秘书高欣，总法律顾问候选人佟利均符合任职条件，同意提交董事会审议。独立董事同时认为，公司联合关联方宏晟电热公司向金融机构申请项目借款，用于“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”，有助于提高融资效率、降低财务费用，不存在损害公司及中小股东利益情形，同意提交董事会审议。独立董事为田飚鹏、贾萍、刘朝建。

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