截至2025年11月4日收盘，能科科技(603859)报收于45.62元，下跌3.27%，换手率4.52%，成交量11.07万手，成交额5.06亿元。
11月4日主力资金净流出7003.91万元，占总成交额13.84%；游资资金净流入3376.19万元，占总成交额6.67%；散户资金净流入3627.72万元，占总成交额7.17%。
能科科技股份有限公司于2025年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，并变更经营范围，修订《公司章程》。会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等24项治理制度进行修订，部分制度修订需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任竹鹏先生为证券事务代表，并决定于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会第十六次会议于同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会的相关规定不再适用。同时基于业务发展需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》。
2025年第三次临时股东大会将于2025年11月20日14时30分在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年11月14日。会议将审议取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的议案。其中议案1-3为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为2025年11月20日12:00-14:00。
竹鹏先生被聘任为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。其为中国国籍，1988年1月出生，南开大学法律硕士，持有法律职业资格、证券从业资格及董事会秘书资格证书，曾任职于盛通印刷、新潮能源、三六零安全科技，2025年8月加入能科科技。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度相应废止；经营范围将聚焦技术服务、软件开发、人工智能、云计算等领域；《公司章程》将作相应修订，包括调整股东会与董事会职权、完善董事及高管忠实义务、优化利润分配与内部控制条款等。法定代表人辞任后，公司应在30日内确定新人选。上述变更尚需提交股东大会审议通过。
多项内部制度于2025年11月修订并生效，包括《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事会秘书工作规则》《总裁工作规则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《内部审计制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》《突发事件应急处理制度》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》《投资者关系工作管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》。上述制度均经董事会审议通过，旨在完善公司治理结构，规范信息披露、内部控制、关联交易、对外担保等事项，强化风险管理与投资者权益保护。《公司章程》同步更新，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本244,697,701元，法定代表人为总经理，董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名，利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年母公司可供分配利润的20%。
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