能科科技（603859）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，11月04日股价下跌3.27%

截至2025年11月4日收盘，能科科技（603859）报收于45.62元，较前一交易日下跌3.27%，最新总市值为111.63亿元。该股当日开盘46.65元，最高46.97元，最低45.01元，成交额达5.06亿元，换手率为4.52%。

近日，能科科技股份有限公司发布公告称，公司将于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月20日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月14日。会议审议事项包括关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的议案。其中议案1-3为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为2025年11月20日12:00-14:00。联系方式：证券事务部，电话010-58741905。

最新公告列表

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会秘书工作规则（2025年11月修订）》

• 《总裁工作规则（2025年11月修订）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度（2025年11月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月修订）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月修订）》

• 《突发事件应急处理制度（2025年11月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月修订）》

• 《舆情管理制度（2025年11月修订）》

• 《投资者关系工作管理制度（2025年11月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《提名委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《战略委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《审计委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《第五届董事会第二十三次会议决议公告》

• 《关于聘任证券事务代表的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第十六次会议决议公告》

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告》

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