截至2025年11月3日收盘，弘信电子(300657)报收于31.58元，上涨0.96%，换手率3.54%，成交量16.69万手，成交额5.25亿元。
11月3日主力资金净流入1645.2万元；游资资金净流入2056.93万元；散户资金净流出3702.12万元。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过关于第五届董事会非独立董事和独立董事换届选举的议案；延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期12个月的议案，关联董事回避表决；修订《公司章程》及其附件，调整董事会构成，废止《监事会议事规则》，由审计委员会履行监事会职责；修订及制定包括《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》等多项治理制度；并决定召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。所有议案均获通过，部分尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会，会议审议事项包括董事会换届选举、延长向特定对象发行股票决议有效期、修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度等议案。股权登记日为2025年11月13日，现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15至15:00。
董事会提名李强、李震、陈素真、刘大升、居琰为第五届董事会非独立董事候选人；提名何为、陈守德、吴沂为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中陈守德为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制进行。
独立董事候选人何为、吴沂、陈守德分别声明其与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，并承诺将勤勉履职、保持独立性。
董事会提名人声明，提名何为、吴沂、陈守德为第五届董事会独立董事候选人，确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人符合相关法律法规对独立董事任职资格与独立性的要求，具备所需专业经验和诚信记录，提名人承诺声明内容真实、准确、完整。
公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事享有固定津贴及履职费用；非独立董事按职务和业绩领取薪金；高级管理人员按年度薪酬方案考核后领取薪酬。薪酬调整参考同行业薪资增幅、通胀水平、公司经营效益及战略调整，可设立专项奖惩。制度由董事会解释，自股东会审议通过之日起生效。
公司修订《公司章程》及其附件，完善法定代表人职责、股东权利与义务、股东大会与董事会职权及议事规则、关联交易与对外担保审议程序等内容，废止《监事会议事规则》，由审计委员会履行监事会职责。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。
公司同步发布多项治理制度修订与制定文件，包括《独立董事专门会议制度》《信息沟通与管理制度》《子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记制度》《突发事件应急管理制度》《对外投资管理制度》《董事会提名委员会工作细则》《对外担保管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《累积投票制实施细则》《董事会审计委员会工作细则》等，上述制度均经董事会审议通过，部分需提交股东大会审议后生效。
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