每周股票复盘：深纺织Ａ（000045）子公司购设备获股东会通过

截至2025年10月31日收盘，深纺织Ａ（000045）报收于13.48元，较上周的14.19元下跌5.0%。本周，深纺织Ａ10月27日盘中最高价报14.42元。10月31日盘中最低价报13.24元。深纺织Ａ当前最新总市值68.28亿元，在光学光电子板块市值排名43/92，在两市A股市值排名2602/5163。

本周关注点

• 公司公告汇总：子公司购买偏光片设备关联交易获股东会审议通过，同意股数占比99.3493%。
• 公司公告汇总：将于2025年11月12日召开第四次临时股东会，审议选举独立董事议案。
• 公司公告汇总：盛波光电拟购恒美光电闲置设备，交易金额17,920.99万元，已完成国资评估备案。

公司公告汇总

深圳市纺织（集团）股份有限公司将于2025年11月12日15:00召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室。股权登记日为2025年11月3日，A股股东以当日收市后登记在册为准，B股股东须于该日或之前买入。会议审议《关于选举王黎明为公司第八届董事会独立董事的议案》，不采取累积投票制，中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年11月10日，地点为公司董事会办公室，会期半天，费用自理。

公司于2025年10月30日收到控股股东深圳市投资控股有限公司出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：深投控评备〔2025〕14号），子公司盛波光电拟购买恒美光电股份有限公司闲置的全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机），交易金额为人民币17,920.99万元（不含税），不高于备案确认的评估值17,953.10万元（不含税）。本次交易构成关联交易，已通过公司第八届董事会第四十五次会议审议，并已提交2025年第三次临时股东会审议。备案结果与此前公告的资产评估结果一致。

2025年第三次临时股东会于2025年10月31日召开，由董事会召集，董事长李刚主持，采取现场与网络投票结合方式。出席股东及授权代表共280人，代表股份257,955,978股，占公司有表决权股份总数的50.9269%。其中A股股东参会情况与总体一致，B股股东无人出席。会议审议通过《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的99.3493%，反对占0.3042%，弃权占0.3466%。中小股东对该议案同意股份占比92.9726%。广东华商律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法合规，表决结果有效。恒美光电为公司关联方，未持有公司股份。

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