截至2025年10月31日收盘，ST晨鸣（000488）报收于2.06元，较上周的2.12元下跌2.83%。本周，ST晨鸣10月27日盘中最高价报2.13元。10月31日盘中最低价报2.05元。ST晨鸣当前最新总市值60.59亿元，在造纸板块市值排名8/22，在两市A股市值排名2863/5163。
股东户数变动
截至2025年9月30日，ST晨鸣股东户数为9.25万户，较6月30日减少7309户，减幅7.32%。户均持股数量由1.71万股上升至1.85万股，户均持股市值为3.86万元。
财务报告
ST晨鸣2025年三季报显示，前三季度主营收入33.48亿元，同比下降83.11%；归母净利润-60.08亿元，同比下降746.05%；扣非净利润-58.1亿元，同比下降440.51%。第三季度单季主营收入12.41亿元，同比下降79.1%；单季归母净利润-21.5亿元，同比下降191.02%；单季扣非净利润-21.65亿元，同比下降169.22%。公司负债率89.89%，投资收益-7.15亿元，财务费用12.25亿元，毛利率-62.27%。
北京市中伦（青岛）律师事务所对ST晨鸣2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议于2025年10月28日以现场与网络方式召开，程序合法，决议有效。
ST晨鸣2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》等多项治理制度议案，以及对外担保、选举第十一届董事会成员等议案。会议选举姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为执行董事，宋玉臣、王颖为非执行董事，张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事，并通过董事津贴议案。
第十一届董事会第一次会议选举姜言山为董事长，由其代行总经理职责。董事会下设四个专门委员会，主任委员分别为罗新华、万刚、张志元、姜言山。公司聘任李伟先、刘培吉、孟峰、朱艳丽、董连明、郭钦彦、葛光明、袁西坤为副总经理，朱艳丽为财务总监，袁西坤为董事会秘书，朱瀚樑为公司秘书（香港），陈琳为证券事务代表。会议全票通过《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》等17项制度。
公司职工代表大会选举孟峰为第十一届董事会职工代表董事，任期三年。孟峰现任公司副总裁，分管制造事业本部，未持有公司股票，与主要股东无关联关系。
公司制定《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，明确禁止垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为，要求定期检查非经营性资金往来，关联交易须合规，对外担保需经审批并落实反担保，独立董事可提议司法冻结占用资金股东股份，年度报告须披露资金占用情况。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，董事会负责管理，董事长为责任人，董事会秘书负责登记备案，证券投资部为常设机构。内幕信息包括经营、财务等未公开重大信息，知情人员须保密，禁止内幕交易，违规将被处罚或移送司法机关。
《股东会议事规则》经股东大会批准，明确股东会为公司权力机构，行使决定经营方针、选举董事、审议财务预算等职权。会议应现场结合网络投票召开，决议需出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过，涉及关联交易、对外担保等事项有特别程序。
公司制定《关联交易管理制度》，明确关联交易范围及决策程序，定价遵循市场价、成本加成或协议定价，按金额分级审批，重大交易需经董事会、独立董事及股东大会审议，关联方须回避表决，须履行信息披露义务。
《董事会议事规则》经股东大会批准，董事会由11名董事组成，含职工代表董事1人，外部董事不少于二分之一，独立董事不少于三分之一。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管等职权，会议需过半数董事出席，决议由无关联董事通过。
《公司章程》于2025年10月28日修订，公司为外商投资股份有限公司，注册资本2,934,556,200元，设股东会、董事会、审计委员会代行监事会职能。章程明确股东权利义务、董事高管忠实勤勉义务、利润分配政策（近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%）、对外担保、类别股东表决程序等。公司坚持党的领导，设立党委和纪委。
公司制定《重大交易决策制度》，交易事项包括购买出售资产、对外投资、财务资助、担保等，审批按资产总额、营收、净利润、净资产等指标分级，部分高比例交易需股东会特别决议，同类交易十二个月内累计计算。
公司制定《银行间债券市场信息披露事务管理制度》，规范债务融资工具信息披露，董事长为第一责任人，董事会秘书组织实施，须及时披露定期报告、重大事项、付息兑付、违约等情况。
《累积投票制实施细则》经股东大会批准，适用于选举两名以上董事或独董。股东每持一股拥有与应选人数相等的投票权，可集中或分散使用，得票超出席股东所持股份半数方可当选，差额选举，不足需补选。
《独立董事管理办法》经股东大会批准，独董须具法律、会计或经济五年以上经验，保持独立性，人数不少于三人且占董事会三分之一以上，审计、提名、薪酬委员会中独董过半并由其召集。独董任期不超过六年，每年现场工作不少于十五日，须提交述职报告。
《总经理工作细则》经董事会批准，总经理由董事长提名、董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名、董事会聘任。总经理主持日常经营，组织实施董事会决议，须提交工作报告，董事会每年考核并实施奖惩，离任须审计。
公司制定《对外投资决策制度》，实行股东会、董事会、董事长分层决策，投资项目需尽调与可行性分析，重大投资经战略与可持续发展委员会初审后报批，投资后应派驻产权代表跟踪管理。
公司制定《募集资金管理办法》，募集资金须存放专户，不得用于证券投资或质押，须与保荐机构、银行签三方协议，变更用途须经董事会、股东大会审议并披露，闲置资金可现金管理或补流，须履行程序。
《独立董事年报工作制度》经董事会批准，独董应参与年报编制，听取管理层汇报，开展实地考察，与年审会计师沟通审计问题，可独立聘请中介机构，费用由公司承担，须对年报签署书面确认意见。
公司制定《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，明确其忠实勤勉义务，禁止通过关联交易、资金占用、内幕交易损害公司利益，保障公司五独立，股份买卖、控制权转让须合规并披露，重大事项应及时通知公司。
公司制定《信息披露管理制度》，董事会秘书为执行人，负责组织协调信息披露，内容包括定期报告、临时报告等，须在指定媒体披露，董事高管须保证信息真实准确完整，建立保密机制，文件分类存档。
《董事会秘书工作细则》经董事会批准，董事会秘书为高管，由董事长提名、董事会聘任，任期三年，可连任，负责信息披露、投资者关系、会议筹备、保密等职责，公司设信息披露部门由其负责。
公司制定《投资者关系管理工作制度》，以合规、平等、主动、诚信为原则，董事会秘书为负责人，证券投资部为职能部门，通过说明会、路演、网络平台等方式沟通，禁止选择性披露，重大事项应召开说明会。
公司制定《委托理财管理制度》，规范使用闲置资金进行理财行为，总额超最近一期净资产10%且超1000万元须董事会审议，超50%且超5000万元还需股东大会批准，内部审计部监督，独立董事可核查。
公司制定《征集投票权操作细则》，征集人可为董事会、独董或持股1%以上股东及投资者保护机构，禁止有偿征集，董事会征集须过半董事通过，独董须一致同意，须披露征集文件，股东应将全部股份权利委托同一征集人。
公司制定《接待和推广工作制度》，规范投资者调研、电话咨询、现场参观等活动，遵循公平、公开、保密原则，董事会秘书负责，证券投资部执行，定期报告披露前15日避免活动，年报披露后15个交易日内举办业绩说明会。
《内部控制制度》经董事会批准，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制，重点强化对子公司、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资及信息披露的控制，设立内审部门，定期检查并披露自评报告。
公司制定《股东会网络投票实施细则》，股东会应提供网络投票服务，股东可通过深交所交易系统或互联网系统投票，网络投票时间与会议当日交易时间一致，公司须在通知中明确投票安排并录入信息。
公司制定《证券投资管理制度》，规范新股申购、证券回购、股票债券投资等行为，不得使用募集资金进行证券投资，投资总额达净资产10%以上且超1000万元须董事会审议，达50%以上且超5000万元还需股东大会审议，内部审计部监督，定期报告中披露投资情况。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，辞职需提交书面报告，特定情形须待补选完成方可生效，六十日内完成补选，离职须办理交接，持续履行忠实与保密义务，离职后六个月内不得转让股份，违规造成损失须赔偿。
《信息披露暂缓、豁免管理制度》经董事会批准，涉及国家秘密或商业秘密的信息可豁免或暂缓披露，商业秘密包括核心技术、客户信息等，披露可能引发不正当竞争，豁免方式包括代称、汇总、隐去关键信息，暂缓期限原则上不超过1个月，累计不超3个月。
公司制定《对外担保决策制度》，对外担保须遵循合法、审慎、安全原则，必须要求反担保，由公司管理层审批，分支机构不得担保。须经董事会或股东会审议，单笔超净资产10%或对关联方担保须提交股东会审议，财务部负责风险评估，建立担保档案并持续跟踪。
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