天岳先进（02631.HK）披露取消监事会并修订公司章程，10月31日股价下跌2.67%

截至2025年10月31日收盘，天岳先进（02631）报收于47.42元，较前一交易日下跌2.67%，该股当日开盘48.72元，最高48.78元，最低47.14元，成交额达4999.73万元。近52周最高68.5元，最低40.82元。

近日，山东天岳先进科技股份有限公司发布公告称，公司于2025年10月30日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案为特别决议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

根据公告，自股东大会结束时起，公司不再设立监事会。原监事张红岩女士、宋建先生及窦文涛先生确认与董事会无分歧，公司对其任职期间的贡献表示感谢。此外，会议还审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括对外担保管理、关联交易决策、独立董事制度、募集资金管理等多项制度。

国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。经修订的《公司章程》将刊载于公司网站及香港联交所网站，公司后续将办理注册资本变更及章程备案手续。

最新公告列表

• 《股东会议事规则》

• 《海外监管公告-2025年第三次临时股东大会之法律意见书》

• 《海外监管公告-2025年第三次临时股东大会决议公告》

• 《董事会议事规则》

• 《章程》

• 《海外监管公告-关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》

• 《(1) 股东特别大会投票结果;(2) 变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(3) 修订治理制度》

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