复旦张江（01349.HK）披露建议修订公司章程及取消监事会，10月31日股价上涨0.92%

截至2025年10月31日收盘，复旦张江（01349）报收于3.28元，较前一交易日上涨0.92%。该股当日开盘价为3.25元，盘中最高触及3.33元，最低下探至3.23元，成交额达911.18万元。近52周股价最高为5.29元，最低为2.11元。

近日，上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会发布公告，建议修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则，并取消监事会。根据公告，董事会于2025年10月30日审议通过修订公司章程的议案，修订内容包括完善公司治理结构、调整股东权利义务、更新股东大会与董事会职权等。该修订须经公司2025年度第一次临时股东大会特别决议批准后生效。

基于公司章程的修订，董事会同时建议修订股东会议事规则及董事会议事规则，相关修订详情将载于后续寄发的临时股东大会通函中，须经股东大会批准及公司章程修订生效后实施。

公司拟取消监事会设置，不再设监事，由董事会下设的审核委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事会相关议事规则相应废止。此项取消监事会的议案须经临时股东大会审议批准后方可生效。在临时股东大会通过前，现任监事会及监事将继续履职。

董事会提请授权公司管理层在股东大会审议通过后办理工商变更、章程备案等事宜。相关议案通函及临时股东大会通知将适时向股东寄发。

最新公告列表

• 《建议修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则及取消监事会》

• 《海外监管公告-第八届监事会第十一次会议决议公告》

• 《截至二零二五年九月三十日止九个月期间第三季度业绩公告》

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