每周股票复盘：国中水务（600187）拟取消监事会并提名新董事

截至2025年10月24日收盘，国中水务（600187）报收于2.8元，较上周的2.79元上涨0.36%。本周，国中水务10月23日盘中最高价报2.86元。10月20日盘中最低价报2.75元，股价触及近一年最低点。国中水务当前最新总市值45.19亿元，在环境治理板块市值排名51/106，在两市A股市值排名3557/5160。

本周关注点

• 公司公告汇总：国中水务拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：董事会提名刘国虎为非独立董事候选人，将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司修订《公司章程》及25项治理制度，完善公司治理结构。

公司公告汇总

黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年10月22日召开，审议通过提名刘国虎为公司非独立董事候选人的议案，任期至第九届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司修订《公司章程》主要内容包括：股东会取代股东大会；法定代表人由董事长担任并明确其职责；增加股东查阅会计账簿权限；调整董事会与股东会职权；增设独立董事专门会议机制；审计委员会行使监事会职权。此外，公司新增及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等25项治理制度，其中部分需提交股东大会审议。董事会还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，所有议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知显示，会议将于2025年11月7日14时30分在上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》及其子议案，以及《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》。第1项为特别决议议案，第1项和第3项议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月3日，地点为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部，联系人戴阳女士，电话021-62265371。

刘国虎先生，1974年11月出生，硕士学历，高级会计师，注册税务师，现任上海鹏欣集团总裁助理、企划部总经理。其未持有公司股票，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求。原副董事长、董事周支柱先生已于2025年9月11日因个人原因辞去职务。

公司同步发布多项治理制度修订文件，包括《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《董事会审计委员会年报工作制度》《重大信息内部报告制度》《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作制度》《国中水务董事、高级管理人员离职管理制度》《国中水务证券投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会内控与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均于2025年10月修订并通过董事会审议，部分需提交股东大会审议后生效。

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