每周股票复盘：浙文影业（601599）独立董事被留置并启动补选程序

截至2025年10月24日收盘，浙文影业（601599）报收于3.71元，较上周的3.46元上涨7.23%。本周，浙文影业10月23日盘中最高价报3.95元。10月20日盘中最低价报3.48元。浙文影业当前最新总市值43.06亿元，在纺织制造板块市值排名14/31，在两市A股市值排名3685/5160。

本周关注点

• 公司公告汇总：独立董事刘静因被实施留置无法履职，董事会提议解除其职务。
• 公司公告汇总：董事会提名乔万里为新任独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司将于2025年11月5日召开第三次临时股东大会审议相关议案。

公司公告汇总

第七届董事会第十三次会议于2025年10月20日以通讯方式召开，应到董事9人，实到8人，独立董事刘静因被监察机关留置未出席。会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》，拟提请股东大会解除刘静独立董事职务及其所任董事会专门委员会职务。会议审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，提名乔万里为独立董事候选人。会议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》，旨在提升公司决策与运营效率。董事会决定于2025年11月5日召开2025年第三次临时股东大会。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知显示，现场会议将于2025年11月5日14时30分在杭州公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议将审议《关于解除独立董事职务的议案》和《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，两项议案均对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年10月30日，A股股东可参会。登记时间为2025年10月31日，可通过现场、信函或传真方式办理。出席股东需携带身份证明及持股凭证等原件。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。

《浙文影业集团股份有限公司总经理办公会议事规则（2025年10月）》已发布，明确总办会为落实党委和董事会决策的执行机构，负责公司经营管理事项的决策与议事。议事范围涵盖经营管理工作、年度投资预算、重大对外合作、制度修订、机构设置、经营考核指标、工资总额预算、投资与经营管理类事项及其他授权事项。总经理主持日常经营管理和总办会，组织实施董事会决议并督促检查执行情况，签署重要文件。会议由综合管理部筹备，原则上现场召开，半数以上经理层成员出席方可举行。议题需会前审批并充分准备。会议决定以纪要形式体现，由指定责任人落实，综合管理部督办。会议档案由综合管理部保存，材料修改后须及时替换。与会人员对会议内容负有保密义务。本规则由综合管理部解释，修改需经总办会通过并报党委会、董事会审定，自印发之日起施行。

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