股市必读：隆基机械（002363）10月21日主力资金净流出60.15万元

截至2025年10月21日收盘，隆基机械(002363)报收于7.91元，上涨1.41%，换手率3.32%，成交量13.8万手，成交额1.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月21日主力资金净流出60.15万元，散户资金净流入322.67万元。
• 来自公司公告汇总：隆基机械拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东会审议。

交易信息汇总

10月21日主力资金净流出60.15万元；游资资金净流出262.52万元；散户资金净流入322.67万元。

公司公告汇总

山东隆基机械股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》，对董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易管理制度等29项制度进行修订或制定，其中前10项尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。

公司发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知，现场会议定于2025年11月6日14:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司治理制度的议案》等共11项提案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，对中小投资者单独计票。

本次《公司章程》修订主要内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，“监事会”调整为“审计委员会”；完善股东权利，新增股东查阅会计账簿、会计凭证的规定；强化控股股东、实际控制人行为规范；优化董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；调整法定代表人相关规定；修订利润分配政策，明确现金分红条件及审议程序。同时，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等10项制度进行修订，制定《会计师事务所选聘制度》等，部分制度需提交股东会审议。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，并授权董事会办理后续工商变更及备案事宜。

公司同步发布多项新修订或制定的内部制度文件，包括《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作规程》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《股东会议事规则》《独立董事专门会议工作细则》。上述制度均经董事会审议通过，部分需提交股东会审议，旨在健全公司治理体系，规范运作流程，强化内部控制与信息披露管理。

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