截至2025年10月17日收盘，通化东宝(600867)报收于8.8元，下跌1.46%，换手率1.14%，成交量22.34万手，成交额1.98亿元。
10月17日主力资金净流入746.48万元，占总成交额3.77%；游资资金净流出1433.13万元，占总成交额7.23%；散户资金净流入686.66万元，占总成交额3.46%。
通化东宝董事会战略委员会工作细则(2025年10月）规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，主任委员由董事长担任，主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录由证券部保存至少十年，委员负有保密义务。
通化东宝第十一届董事会第十八次会议审议通过多项议案：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度；同意变更会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用150万元；公司计划以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额2000万元至4000万元，回购价格不超10元/股，预计回购200万股至400万股；董事会授权管理层办理回购事宜，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。
通化东宝第十一届监事会第十二次会议于2025年10月17日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。
通化东宝将于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，现场会议于当日10:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月27日。审议事项包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》及其子议案、《关于变更会计师事务所的议案》（对中小投资者单独计票）。
公司拟取消监事会与监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度相应废止；同时修订《公司章程》，将“监事”“监事会”等表述修改为“审计委员会成员”“审计委员会”，并对高级管理人员称谓进行更新；此外，公司修订和新增多项治理制度，部分需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及相关制度已在上交所网站披露，最终变更以市场监督管理部门核准为准。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范辞任、解任、任期届满离任等情形，要求提交书面报告并及时披露；董事离职导致董事会成员低于法定人数时，原董事须继续履职至补选完成；离职人员须办妥工作交接，继续履行未完成的公开承诺，保密义务持续有效；离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的，在任期内及期满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。
公司董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责制定并考核董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，审议薪酬方案、股权激励计划并向董事会提出建议；委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。
公司董事会提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。
公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作；存在特定违规情形的，公司应在一个月内解聘；空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行；公司需为其履职提供便利和支持。
公司制定信息披露事务管理制度，要求真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；信息披露文件须在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定的媒体发布；董事、高级管理人员需对信息披露负责，董事会秘书协调具体事务；重大事件应及时披露，定期报告须经董事会审议通过。
公司投资者关系管理制度明确董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务，证券部为职能部门，沟通内容涵盖发展战略、经营、财务、重大投资、管理层变动等信息，沟通渠道包括公告、股东会、公司网站、分析师会议、电话咨询、路演等。
公司股东会议事规则规定股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等职权；会议分为年度和临时会议，临时会议可在特定情形下2个月内召开；董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会；普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。
公司制定重大事项内部报告制度，适用于各部门、子公司及重要参股公司；报告义务人包括控股股东、董事、高级管理人员等；重大事项涵盖重要会议、重大交易、关联交易、重大风险、重大变更等；报告应优先以书面形式提交董事长、董事会秘书；证券部负责信息归集与披露，知情不报或泄密将追责。
公司董事会审计委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由会计专业人士担任；负责监督内外部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制、监督董事及高管履职行为；公司设立独立的内部审计部门，向审计委员会报告；每季度至少召开一次会议，决议需经全体成员过半数通过。
公司制定对外担保管理制度，对外担保需经董事会或股东会审议通过，分支机构不得对外提供担保；担保对象限于具有独立法人资格且资信良好的单位；为控股股东、实际控制人提供担保的应要求提供反担保；单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等情形须经股东会审批。
公司制定内幕信息知情人登记管理制度，董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送，证券部为日常工作部门；内幕信息指对公司股价有重大影响的未公开信息；公司须填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，首次披露后5个交易日内报送交易所；档案保存期限不少于10年；禁止内幕交易，违规者将被追责。
公司制定独立董事专门会议工作细则，独立董事应独立履职，维护公司整体利益及中小股东权益；会议每年至少召开一次，由三分之二以上独立董事出席方可举行；审议事项包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、关联交易、承诺变更方案等；表决实行一人一票，经全体独立董事过半数同意方可通过。
公司独立董事工作制度规定独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职，须具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验；独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士；履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对重大事项发表独立意见；公司应提供知情权、工作条件和经费保障，独立董事每年现场工作时间不少于十五日。
公司制定累积投票制实施细则，股东在选举董事时可将所持股份对应的投票权集中或分散投向候选人，非独立董事与独立董事选举分开投票；董事候选人按获得投票权数高低排序当选，得票数须不低于总投票权数的50%；若因得票不足导致当选人数少于应选人数，公司将另行召开股东会补选。
公司制定关联交易管理制度，关联交易遵循平等、自愿、公平、公开原则，关联董事、股东需回避表决；关联交易达一定金额须经董事会或股东大会审议并披露；购买关联人资产溢价超100%的，需提供盈利预测、评估报告，独立董事发表意见，并提供网络投票便利。
公司注册资本为1,958,542,829元，营业期限为永久存续；公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），股东会为权力机构；利润分配优先采用现金分红方式，原则上每年进行一次现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均净利润的30%；公司可收购股份用于员工持股计划、股权激励等情形，回购股份应通过公开集中交易方式。
公司制定会计师事务所选聘制度，选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定；选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式；评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%；审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换；改聘会计师事务所需说明原因并履行信息披露义务。
公司制定募集资金使用管理制度，募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议；不得擅自改变用途，严禁关联人占用资金；募集资金原则上用于主营业务，不得进行财务性投资；闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行审议程序并披露；募投项目变更、节余资金使用等均需履行审议程序并及时披露。
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