截至2025年10月17日收盘，ST华闻(000793)报收于3.03元，上涨0.0%，换手率2.4%，成交量47.14万手，成交额1.43亿元。
10月17日主力资金净流出1184.13万元；游资资金净流入543.53万元；散户资金净流入640.6万元。
10月17日ST华闻发生1笔大宗交易，成交金额91.5万元。
华闻传媒投资集团股份有限公司于2025年10月17日以通讯表决方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长宫玉国主持，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于董事会延期换届的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。上述议案均尚需提交公司股东会审议。相关内容详见公司在指定信息披露媒体披露的公告及巨潮资讯网披露的文件。
华闻传媒投资集团股份有限公司将于2025年11月4日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室。股权登记日为2025年10月30日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月4日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》，制定《会计师事务所选聘制度》，以及董事会延期换届等七项议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对上述重大事项的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年10月31日，参会股东食宿交通费用自理。
证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-037
华闻传媒投资集团股份有限公司关于董事会延期换届的公告
公司第九届董事会和监事会任期将于2025年10月20日届满。因公司正在配合临时管理人推进（预）重整工作，新一届董事会董事候选人提名尚未完成，为保障公司稳定性，董事会决定延期换届选举，董事会各专门委员会成员和高级管理人员任期相应顺延。在换届完成前，第九届董事会成员及高级管理人员将继续履行职责。董事会延期换届不影响公司正常运营。公司将根据（预）重整进程推进换届工作，并及时履行信息披露义务。本事项已获第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十七日
华闻传媒投资集团股份有限公司于2025年10月17日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。主要修订内容包括：由董事会审计委员会行使监事会职权，将“股东大会”调整为“股东会”，降低临时提案权股东持股比例，并新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》，并新制定《会计师事务所选聘制度》。上述事项尚需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及治理制度全文已在巨潮资讯网披露。
华闻传媒投资集团股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，规范选聘行为，提升审计质量，维护股东权益。选聘须经审计委员会审议、董事会通过后提交股东会决定，控股股东不得指定或干预。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉及保密能力等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，应公开发布选聘文件。评价要素包括审计费用报价、资质、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘可不招标，但需年签合同。改聘应在第四季度前完成，并披露原因及沟通情况。禁止在年报审计期间随意更换。审计项目合伙人及签字会计师满5年须轮换。制度自股东会通过后生效。
华闻传媒投资集团股份有限公司章程（2025年10月修订）经第九届董事会第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司注册地为海南省海口市，注册资本1,997,245,457元，为永久存续股份有限公司，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括传播与文化产业投资、信息集成、广告经营、多媒体技术开发、电子商务、股权投资等。章程明确了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、财务会计制度、对外担保、关联交易、股份回购与转让等内容。公司设董事会，由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事会下设审计委员会、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司设总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配注重现金分红，原则上每年一次，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。
华闻传媒投资集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。规则明确股东会为公司权力机构，分为年度和临时股东会，董事会、审计委员会或符合条件的股东可提议召开临时会议。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、重大投资、担保、关联交易等职权。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及中小投资者利益事项需单独计票。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。决议应及时公告，并由律师出具法律意见书。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起施行。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。细则涵盖审计、战略发展、提名、薪酬与考核四个委员会。审计委员会由五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责财务审计、内外部审计监督、内部控制评估等。战略发展委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议。提名委员会负责董事及高管人选的遴选、审核及推荐。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案，监督薪酬制度执行。各委员会均设召集人，会议决议须报董事会审议，相关档案由董事会秘书部保存至少十年。细则自股东会通过之日起执行。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范董事会运作，提高决策效率，维护公司、股东、职工和债权人合法权益。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事包括内部董事、独立董事和外部董事，独立董事须符合独立性要求，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会决议须经全体董事过半数通过。公司设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起施行。
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事制度（2025年修订）经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。独立董事应具备任职资格，保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事，选举实行累积投票制。独立董事每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事享有知情权、参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应保障独立董事履职所需条件，提供工作支持与经费保障。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会批准之日起生效。
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