每周股票复盘：金海高科（603311）拟取消监事会并变更募投项目

截至2025年10月17日收盘，金海高科（603311）报收于11.0元，较上周的11.32元下跌2.83%。本周，金海高科10月14日盘中最高价报11.36元。10月13日盘中最低价报10.89元。金海高科当前最新总市值25.95亿元，在家电零部件板块市值排名29/30，在两市A股市值排名4713/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：金海高科拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司拟将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”。
• 公司公告汇总：公司拟使用募集资金16,202.21万元向全资子公司金海三喜（泰国）有限公司增资。
• 公司公告汇总：公司提名仇如愚为第五届董事会独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会审议相关议案。

公司公告汇总

浙江金海高科股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》，删除“监事会”章节，增设“独立董事”和“董事会专门委员会”相关内容。该事项及相关治理制度修订尚需提交股东大会审议。

公司拟将原募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，实施主体变更为全资子公司金海三喜（泰国）有限公司，变更募集资金投向金额为16,202.21万元，新项目建设周期为30个月。

公司拟使用部分募集资金向全资子公司金海三喜（泰国）有限公司增资16,202.21万元，资金来源于非公开发行股票募集资金，用于实施上述泰国项目。本次增资不构成关联交易或重大资产重组，尚需履行境内外相关审批手续。

公司董事会提名仇如愚为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过上海证券交易所备案审核。仇如愚具备独立董事所需专业资质与独立性，未持有公司股份，未在控股股东单位任职。原独立董事高镭女士因个人原因辞任，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。

公司调整董事会专门委员会成员，战略委员会由丁伊可任主任委员，审计委员会由张淳任主任委员，薪酬与考核委员会由仇如愚任主任委员，提名委员会由姚善泾任主任委员，上述调整在仇如愚当选独立董事后生效。

公司将于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》《关于变更部分募投项目的议案》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》及补选独立董事等事项。股权登记日为2025年10月24日，网络投票时间为当日9:15-15:00。

公司同步修订《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《重大经营与投资决策管理制度》等多项治理制度，涵盖关联交易规范、独立董事职责、募集资金使用、对外担保管理等内容，相关制度均待股东会审议通过后生效。

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