每周股票复盘：博瑞传播（600880）拟取消监事会并修订多项制度

截至2025年10月17日收盘，博瑞传播（600880）报收于4.68元，较上周的4.92元下跌4.88%。本周，博瑞传播10月14日盘中最高价报4.86元。10月17日盘中最低价报4.68元。博瑞传播当前最新总市值51.17亿元，在教育板块市值排名7/16，在两市A股市值排名3160/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：博瑞传播拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：董事会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：多项公司治理制度拟修订，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等。
• 公司公告汇总：将提请召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。

公司公告汇总

博瑞传播十届董事会第四十八次会议于2025年10月16日以通讯方式召开，应到董事7人，实际参与表决7人。会议审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构；取消监事会及修订《公司章程》；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东及实际控制人行为规范》《募集资金管理办法》；提请召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

博瑞传播九届监事会第三十九次会议于2025年10月16日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席寇亚辉主持。会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关监管要求，公司拟取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。在股东大会审议通过前，第九届监事会继续履职。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《股东会议事规则（2025年10月修订）》依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开，临时会议在符合条件时2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。股东会提案需属职权范围且有明确议题。会议由董事长主持，决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过）。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起实施。

《博瑞传播公司章程（2025年10月修订）》规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为1,093,332,092元，主营业务包括数字文化创意、广告、软件开发等。股东会为公司权力机构，决定重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责执行股东会决议、管理经营事务。公司设监事会职能由审计委员会行使。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务，利润分配政策优先采用现金分红，每年不少于净利润的30%。公司设党委和纪委，发挥党的领导作用。本章程自股东会审议通过之日起施行。

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