截至2025年10月16日收盘，成都路桥(002628)报收于4.97元，下跌2.36%，换手率1.79%，成交量13.52万手，成交额6773.56万元。
10月16日主力资金净流出731.0万元；游资资金净流出390.68万元；散户资金净流入1121.69万元。
成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2025年10月15日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议。会议同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项公司治理制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议。同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交股东大会审议。会议审议通过第八届董事会非独立董事候选人林晓晴、陈俊超、程茗浪、熊鹰、欧云川及独立董事候选人董大勇、申宇、应千伟，上述选举议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年11月3日，股权登记日为2025年10月28日。所有议案均获全票通过。
第七届监事会第二十一次会议于2025年10月15日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对，该议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年11月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月28日。现场会议地点为成都中国太平金融大厦37楼。审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度；续聘2025年度审计机构；采用累积投票方式选举第八届董事会非独立董事5名（林晓晴、陈俊超、程茗浪、熊鹰、欧云川）和独立董事3名（董大勇、申宇、应千伟）。其中，《公司章程》修订等需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所系统进行，投票代码362628。登记时间为2025年10月31日，登记地点为公司证券部。中小投资者表决将单独计票。
续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，该所具备证券、期货相关业务资格，已为公司提供多年审计服务，执业过程保持独立、客观、公正。2024年度业务总收入21.07亿元，审计上市公司112家。项目合伙人杨卫国近三年受到两次行政监管措施。本期审计费用为100万元，含内部控制审计费，与上期持平。该事项尚需提交股东大会审议后生效。
本次修订《公司章程》主要内容包括：完善公司宗旨，增加职工权益保护；调整法定代表人规定，明确由总经理担任；优化股东会、董事会职权与议事规则；细化董事、监事、高级管理人员的义务与责任；修订利润分配、对外担保、财务资助等事项的决策程序。本次修订尚需经2025年第二次临时股东会特别决议通过。
公司对共计28项公司治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事、监事津贴管理制度》《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《制度管理办法》《现金管理制度》《子公司管理制度》《固定资产管理制度》《对外投资管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《重大信息内部报告制度》。其中前8项制度尚需提交股东大会审议通过后生效。
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