截至2025年10月16日收盘，润都股份(002923)报收于13.49元，下跌0.81%，换手率1.94%，成交量5.01万手，成交额6785.09万元。
资金流向
10月16日主力资金净流出900.16万元；游资资金净流出21.7万元；散户资金净流入921.86万元。
珠海润都制药股份有限公司总经理工作细则(2025年10月修订）
总经理需具备企业管理、医药、财务等方面经验，由董事会聘任，每届任期三年，行使主持生产经营、拟定发展规划、财务管理、人事任免等职权，重大交易超标准需提交董事会审议，日常事务在授权范围内由总经理决策。总经理办公会由总经理召集，研究重大经营事项。总经理应定期向董事会报告工作，遇重大事件及时通报。绩效与激励挂钩，违规将追责。本细则自董事会通过之日起施行。
第五届董事会第十四次会议决议公告
公司于2025年10月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜。会议逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等18项制度进行修订，更名3项制度，新制定《董事离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《自愿性信息披露管理制度》共4项制度。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年10月31日召开股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月24日。会议审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》，后者包含六个子议案，涉及董事会议事规则、股东会议事规则、会计师事务所选聘制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度和对外担保管理制度。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，对中小投资者表决单独计票。登记时间截至2025年10月27日16:30，可通过信函方式登记。会议地点为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。
信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月制定）
公司制定该制度以规范信息披露暂缓与豁免行为，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》执行。涉及国家秘密或商业秘密的信息，经审慎评估并履行内部审核程序后，可决定是否暂缓或豁免披露。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或市场出现传闻时应及时披露。制度由董事会统一领导，董事会秘书组织协调，证券部协助办理，相关资料需归档保管十年。严禁滥用暂缓、豁免程序，违规行为将追责。本制度自董事会审议通过之日起生效。
战略委员会工作细则（2025年10月修订）
公司设立董事会战略委员会，研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议。委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，负责前期资料收集与初审。战略委员会会议每半年召开一次例会，可召开临时会议，需2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数参会委员通过。会议可采用现场、视频、电话等方式召开。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。参会人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。
提名委员会工作细则（2025年10月修订）
公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上，主任委员由独立董事担任。任期与董事会一致，委员资格随董事职务变动自动终止。主要职责包括：对公司董事会规模和构成提出建议；拟定董事及高管选择标准和程序；对人选进行资格审查并向董事会提出任免建议。会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。
自愿性信息披露管理制度（2025年10月制定）
公司制定该制度以规范自愿信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，保护投资者合法权益。制度适用于董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等相关信息披露义务人。公司可自愿披露对投资者价值判断和决策有关的信息，但不得与法定披露信息冲突或误导投资者。自愿披露应遵循公平、完整、持续原则，避免选择性披露。已披露信息发生重大变化的，应及时更新。公司不得利用自愿披露进行市场操纵、内幕交易等违法行为。涉及产品合作、重大资质、对外投资、政府补助等事项可进行自愿披露。信息披露由董事会秘书负责组织和审核，证券部具体执行并归档，文件保存不少于十年。制度自董事会审议通过之日起实施。
珠海润都制药股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）
股东会为公司权力机构，分年度和临时会议。年度股东会每年召开一次，临时股东会于特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开、表决、决议等程序依《公司法》《证券法》《公司章程》等执行。股东会决议分普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易、对外担保、重大资产交易等事项须提交股东会审议。公司应公告决议并执行，董事会负责组织实施。本规则为《公司章程》附件，由董事会解释，经股东会批准生效。
珠海润都制药股份有限公司章程（2025年10月修订）
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币334,893,286.00元，法定代表人为总经理。公司股票在深圳证券交易所上市，股份总数为334,893,286股，全部为普通股。经营范围包括药品生产、批发、零售，危险化学品经营，药品进出口等。股东会是公司权力机构，决定公司重大事项。董事会由八名董事组成，设董事长一名。公司设总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配采取现金、股票或两者结合的方式，重视对投资者的合理回报。公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体。本章程自股东会审议通过后施行。
珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）
董事会为公司经营决策机构，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬、信息披露等职权。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，董事应亲自出席或委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、关联交易等事项需特别程序。独立董事享有特别职权，部分事项须经其专门会议审议通过。董事会应制作会议记录并保存，决议公告按相关规定披露。本规则为公司章程附件，由董事会解释。
审计委员会工作细则（2025年10月修订）
公司设立审计委员会，旨在强化董事会决策功能，监督财务收支与经营活动，保护股东权益。委员会由3名非高管董事组成，其中半数以上为独立董事，至少1名为会计专业人士，设主任委员1名，由会计专业独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计工作，审阅财务报告，提议聘任或更换外部审计机构及财务负责人，评估内部控制。涉及财务报告、审计机构聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度召开例会，可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议须半数以上参会委员通过。委员会可聘请专业机构协助工作，费用由公司承担。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。
薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）
委员会由3名董事组成，其中独立董事占1/2以上，主任委员由独立董事担任。委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。董事薪酬计划须经董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬方案由董事会批准。委员会会议应有2/3以上委员出席，决议须经参会委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）
公司选聘会计师事务所需经审计委员会过半数同意后，提交董事会和股东会审议。会计师事务所须具备证券期货相关业务资格及良好执业记录。选聘程序包括审计委员会制定政策、审查资质、提出建议，董事会审议，股东会决定。可采取招标或邀请方式选聘，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。改聘会计师事务所需充分沟通前后任事务所，原则上不得在年报审计期间随意更换。文件资料保存期限不少于十年。本制度自股东会通过之日起实施。
募集资金管理制度（2025年10月修订）
募集资金指公司通过发行股票等证券募集的用于特定用途的资金，须专款专用，存放于董事会批准的专户，不得存放非募集资金或他用。公司应与保荐人、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金应主要用于主营业务，不得用于证券投资、质押、委托贷款等变相改变用途行为。使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金，须履行董事会审议及信息披露程序。变更募集资金用途需经董事会审议并公告，涉及重大变更的还需股东大会批准。公司每半年核查项目进展，聘请会计师事务所对年度使用情况出具鉴证报告，并接受保荐人定期核查。制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
对外担保管理制度（2025年10月修订）
公司对外担保需遵循平等、自愿、公平、诚信原则，未经董事会或股东会批准不得提供担保。公司可为具有独立法人资格、偿债能力强且符合条件的单位提供担保，包括互保单位或有重要业务关系的单位。担保对象须提供企业资质、财务报表、反担保等资料，资产负债率应低于70%。董事会需对担保事项进行风险评估，特定情形如为关联人担保、单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%等须提交股东会审议。担保合同须书面订立，明确主债权、保证方式、期间等内容，并办理登记。公司财务部负责担保事项管理，责任人须持续监控被担保人资信变化。公司履行担保责任后应依法追偿。制度还明确了信息披露要求及违规责任。本制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。
内部控制制度（2025年10月修订）
公司制定内部控制制度，旨在加强内部管理，提升风险管理水平，保护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，涵盖对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点领域的控制活动。公司设立内审部，负责内部控制的检查与监督，定期向审计委员会报告。董事会全面负责制度的实施与完善，审计委员会出具年度内部控制自我评价报告。公司应配合会计师事务所对内部控制有效性进行审计，并在年度报告中披露相关报告。制度强调风险防范、信息保密与责任追究，确保内部控制有效执行。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
公司制定该制度以规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确内幕信息知情人范围，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关人员等。内幕信息指尚未公开的对公司证券价格有重大影响的信息，如重大投资、资产变动、股权结构变化、重大诉讼等。公司须在内幕信息依法披露前登记知情人信息，填写《内幕信息知情人登记表》，并制作重大事项进程备忘录，记录筹划过程及参与人员。董事会秘书负责登记报送，董事长为责任人。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易。公司应在披露后五个交易日内向证券交易所报送相关档案，并保存至少10年。制度自董事会审议通过之日起生效。
对外投资管理制度（2025年10月修订）
公司制定对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，防范风险，提高效益。对外投资包括对子公司、合营企业投资、股权收购、证券投资、资产收购等。公司实行分级审批，重大投资需经董事会或股东会审议，达到一定标准的须披露并提交股东会审议。总经理、董事会、股东会为决策机构，财务部负责财务管理，证券部及投资评审小组负责前期论证。投资实施后应跟踪管理，定期报告实施情况。资产处置须经审批，核销需合法证明。审计委员会负责监督检查，确保投资活动合规。制度自股东会通过之日起生效，解释权归董事会。
内部审计工作制度（2025年10月修订）
公司设立审计委员会，内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。内部审计机构负责检查评估内部控制的有效性、财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，并定期提交审计计划与报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内部审计机构需每年提交内部控制评价报告，配合外部审计。董事会负责审议内部控制自我评价报告，会计师事务所需至少每两年出具一次内部控制鉴证报告。制度适用于公司及下属子公司，自董事会审议通过之日起施行。
关于硝酸异山梨酯获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
公司近日收到国家药品监督管理局签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，硝酸异山梨酯获批上市。该药品申请人为公司自身，受理号CYHS2460471，登记号Y20240000478，审批结论为符合药品注册要求，批准注册，质量标准、标签及生产工艺照所附执行。公司于2024年6月提交申请并获受理，2025年3月收到补充研究通知，同年4月完成补充研究并递交资料，2025年10月正式获批。本品适用于冠心病长期治疗、心绞痛预防、心肌梗死后持续心绞痛治疗，以及与洋地黄和/或利尿剂联合治疗慢性充血性心力衰竭和肺动脉高压。本次获批有助于丰富公司产品线，完善全产业链布局，提升市场竞争力，对公司未来经营业绩具有积极影响。但市场销售受政策、市场变化等因素影响，存在不确定性。
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