金海高科（603311）披露召开2025年第一次临时股东会通知，10月16日股价下跌1.06%

截至2025年10月16日收盘，金海高科（603311）报收于11.15元，较前一交易日下跌1.06%，最新总市值为26.3亿元。该股当日开盘11.27元，最高11.29元，最低11.1元，成交额达2297.89万元，换手率为0.87%。

近日，金海高科发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公司将于2025年10月31日14:00在上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座召开2025年第一次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议将审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》《关于变更部分募投项目的议案》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》以及补选第五届董事会独立董事等事项。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案。股权登记日为2025年10月24日，登记时间为2025年10月30日，可通过现场或传真方式办理。会议联系人：黄淑君，电话：021-51567009，邮箱：touzizhe@goldensea.cn。

最新公告列表

• 《独立董事提名人声明与承诺（仇如愚）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（仇如愚）》

• 《金海高科关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》

• 《金海高科关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《金海高科第五届监事会第十四次会议决议公告》

• 《中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》

• 《金海高科关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》

• 《金海高科第五届董事会第二十次会议决议公告》

• 《金海高科独立董事工作制度（2025年修订）》

• 《金海高科股东会网络投票实施细则（2025年制定）》

• 《金海高科累积投票实施细则（2025年修订）》

• 《金海高科重大经营与投资决策管理制度（2025年修订）》

• 《金海高科关联交易管理办法(2025年修订）》

• 《金海高科募集资金管理办法（2025年修订）》

• 《金海高科董事会议事规则（2025年修订）》

• 《金海高科股东会议事规则（2025年修订）》

• 《金海高科公司章程（2025年修订）》

• 《金海高科对外担保管理办法（2025年修订）》

• 《金海高科关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告》

• 《中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见》

• 《金海高科关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》

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