截至2025年10月15日收盘，海创药业(688302)报收于50.69元，上涨3.75%，换手率1.27%，成交量1.25万手，成交额6293.16万元。
10月15日主力资金净流入330.26万元，占总成交额5.25%；游资资金净流出330.41万元，占总成交额5.25%；散户资金净流入0.15万元，占总成交额0.0%。
海创药业第二届董事会第十三次会议于2025年10月14日召开，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计60万元。会议审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，提名陈震先生为独立董事候选人，接替因个人工作安排辞任的魏于全先生。同时审议通过《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》，对战略委员会、审计委员会、提名委员会成员进行调整。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。
海创药业股份有限公司将于2025年10月30日14:00在四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年10月30日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项治理制度、变更2025年度审计机构、调整首发募投项目子项目及选举第二届董事会独立董事等议案。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。中小投资者单独计票的议案为3、4、5。现场参会需于2025年10月28日通过邮件方式登记。联系方式：董事会办公室，电话028-85058465-8012，邮箱ir@hinovapharma.com。
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-043
海创药业股份有限公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。为完善公司内部管理制度，提升治理水平，公司依据新《中华人民共和国公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的最新修订，并结合审计机构市场现状的遴选标准，对相关治理制度进行修订。其中，《会计师事务所选聘制度》修订事项需提交股东大会审议。上述制度已获第二届董事会审计委员会及第二届董事会第十三次会议审议通过。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海创药业股份有限公司
董事会
2025年10月15日
海创药业拟变更2025年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任德勤华永会计师事务所，现拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为综合考虑公司经营状况、发展战略及实际审计需求。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元，上市公司年报审计项目383家。拟签字项目合伙人罗东先、质量复核合伙人谢宇春、签字注册会计师杨闯均具备相应资质，近三年无重大诚信记录问题。审计费用合计60万元，其中财务报告审计费50万元，内部控制审计费10万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。
海创药业股份有限公司董事会提名陈震为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合要求，声明真实准确。
海创药业股份有限公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人陈震先生的任职资格进行了审核。经审阅，陈震先生未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过相关处罚和惩戒，无违法违规情况，符合法律法规关于独立董事的任职资格和要求。其教育背景、专业水平、工作经历能够胜任独立董事职责。提名委员会同意提名陈震先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
本人陈震，由海创药业股份有限公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所等相关规定要求的任职资格。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，不存在影响独立性及任职资格的情形。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。本人已通过公司提名委员会资格审查，将严格遵守监管要求，独立履职。如任职后出现不符情形，将按规定辞职。
海创药业股份有限公司独立董事魏于全因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会、提名委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。其辞任将导致独立董事人数低于董事会人数的三分之一，故辞任报告在股东大会选举新任独立董事后生效，期间继续履职。公司于2025年10月14日召开董事会会议，提名陈震为第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。陈震具备独立董事任职资格，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。同时，公司拟调整董事会专门委员会委员，选举陈震为提名委员会、审计委员会、战略委员会委员，并推荐其担任提名委员会召集人，相关调整在股东大会选举其为独立董事后生效。公司对魏于全任职期间的贡献表示感谢。
海创药业股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提升财务信息质量。公司选聘会计师事务所需由审计委员会审议后提交董事会及股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。评价标准包括审计费用报价、资质条件、执业记录等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。改聘情形包括执业质量缺陷、拖延审计工作等。公司应在年度报告中披露审计机构服务年限、审计费用等信息，并对会计师事务所履职情况进行评估。文件资料保存期限不少于10年。本制度自股东会审议通过之日起生效。
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