截至2025年10月15日收盘，华脉科技(603042)报收于14.89元，上涨1.36%，换手率2.25%，成交量3.62万手，成交额5350.01万元。
资金流向
10月15日主力资金净流出333.58万元，占总成交额6.24%；游资资金净流出44.09万元，占总成交额0.82%；散户资金净流入377.67万元，占总成交额7.06%。
第四届董事会第二十二次会议决议公告
南京华脉科技股份有限公司于2025年10月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任立信会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构；取消监事会，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款；修订完善公司部分治理制度；聘任胥璐璐女士为副总经理，任期与本届董事会一致；审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年10月30日以现场和网络投票方式举行。上述议案中，除聘任副总经理外，其余均需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集和召开符合相关规定。
第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-052
南京华脉科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2025年10月13日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席赵莉女士主持，表决方式为举手表决，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过关于取消监事会的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。为落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东会审议。
备查文件：第四届监事会第十七次会议决议。
南京华脉科技股份有限公司监事会
2025年10月15日
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
南京华脉科技股份有限公司将于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议事项包括聘任会计师事务所、取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款。其中，议案2、3、4为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。登记时间截至2025年10月24日17:00前，登记地点为公司董事会办公室。会议联系方式：陈革，电话025-52707616，传真025-52707915。
关于聘任会计师事务所的公告
南京华脉科技股份有限公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构，原聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）任期已满。公司已与永拓沟通，其对变更无异议。立信成立于1927年，注册地址为上海，2024年末有合伙人296名、注册会计师2,498名，业务收入47.48亿元，为693家上市公司提供年报审计服务。立信及其项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均符合独立性要求，近三年无刑事处罚，部分执业行为涉及民事诉讼并承担连带或补充赔偿责任，职业保险可覆盖赔偿。2025年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用35万元。该事项尚需提交公司临时股东会审议。
关于修订《公司章程》及其附件部分条款、修订完善公司部分治理制度的公告
南京华脉科技股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司于2025年10月13日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及取消监事会等议案。修订内容包括：调整公司治理结构，变更股东会、董事会职权，完善审计委员会职责，修订董事、高级管理人员任职资格与义务，更新会议召集与表决程序等。上述议案尚需提交公司股东会审议。
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