股市必读：洪兴股份（001209）10月15日主力资金净流出409.37万元

截至2025年10月15日收盘，洪兴股份(001209)报收于17.72元，上涨0.62%，换手率3.15%，成交量3.02万手，成交额5332.14万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月15日主力资金净流出409.37万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：洪兴股份拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关修订尚需股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月15日主力资金净流出409.37万元；游资资金净流入22.63万元；散户资金净流入386.74万元。

公司公告汇总

第三届董事会第五次会议决议公告

广东洪兴实业股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《修订<公司章程>》的议案，尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议同时审议通过《修订、制定公司部分内部制度》的议案，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等24项制度，其中部分制度尚需提交股东会审议。此外，会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，具体召开时间将另行通知。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关文件已在巨潮资讯网披露。

第三届监事会第五次会议决议公告

广东洪兴实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席钟泽华主持，董事会秘书列席。会议审议通过《修订<公司章程>》的议案。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，为进一步提升公司规范运作水平，优化法人治理结构，不再设立监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。

关于修订《公司章程》的公告

广东洪兴实业股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度同步废止。修订内容包括：调整公司住所为“一照多址”模式；细化法定代表人辞任及职责规定；完善股东查阅权、股东会决议效力、财务资助、对外担保、利润分配政策等条款；增设股东会、董事会决议不成立情形；明确控股股东、实际控制人义务；优化独立董事职权及专门委员会设置。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜。

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