天岳先进（02631.HK）披露取消监事会并修订《公司章程》公告，10月15日股价上涨0.09%

截至2025年10月15日收盘，天岳先进（02631）报收于54.15元，较前一交易日上涨0.09%，该股当日开盘54.2元，最高55.2元，最低52.85元，成交额达9498.22万元。近52周最高价为68.5元，最低价为40.82元。

近日，山东天岳先进科技股份有限公司发布公告称，公司已完成H股发行（含超额配售权），总股本增至484,618,544股，注册资本相应增加至人民币484,618,544元。根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，公司决定取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。据此，公司对《公司章程》进行修订，包括更新注册资本、调整公司治理结构，并废止《监事会议事规则》。同时，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，并拟制定及修订《对外担保管理制度》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等26项治理制度，其中部分需提交股东大会审议。

上述事项已由公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，并将提交于2025年10月30日召开的股东特别大会审议。公司将于2025年10月29日至30日暂停股份过户登记，以确定有权出席股东特别大会的股东名单。

最新公告列表

• 《海外监管公告-董事及相关人员证券交易及披露管理办法》

• 《海外监管公告-第二届监事会第十三次会议决议公告》

• 《海外监管公告-关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告》

• 《海外监管公告-对外担保管理制度》

• 《海外监管公告-信息披露管理制度》

• 《海外监管公告-外汇衍生品交易业务管理制度》

• 《海外监管公告-关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》

• 《海外监管公告-投资者关系管理制度》

• 《海外监管公告-关联(连)交易决策制度》

• 《海外监管公告-公司章程》

• 《海外监管公告-内部审计制度》

• 《海外监管公告-募集资金管理制度》

• 《海外监管公告-控股股东和实际控制人行为规范》

• 《海外监管公告-董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《海外监管公告-股东会议事规则》

• 《海外监管公告-董事会议事规则》

• 《海外监管公告-独立董事制度》

• 《海外监管公告-境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》

• 《海外监管公告-国泰海通证券股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见》

• 《海外监管公告-对外投资管理制度》

• 《于2025年10月30日(星期四)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格(就H股持有人而言)》

• 《股东特别大会通告》

• 《(1)建议变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(2)建议修订治理制度》

• 《海外监管公告-关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《建议修订《公司章程》及其附件》

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