显盈科技（301067）披露拟选举第四届董事会成员及修订多项制度，10月13日股价下跌2.54%

截至2025年10月13日收盘，显盈科技（301067）报收于32.96元，较前一交易日下跌2.54%，最新总市值为32.05亿元。该股当日开盘32.42元，最高33.64元，最低30.8元，成交额达1.3亿元，换手率为6.22%。

近日，显盈科技发布公告称，公司将于2025年10月28日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月21日。本次会议将审议多项议案，包括选举第四届董事会非独立董事林涓、肖杰、黄雅萍，独立董事蒋培登、杨栎洁；变更注册地址、经营范围及修订公司章程；以及修订股东大会议事规则、董事会议事规则等九项制度。其中，董事选举采用累积投票制，部分议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间截至2025年10月27日17:00，可通过现场、邮件、传真或信函方式登记。会议地点位于深圳市宝安区润智研发中心1栋9楼。

最新公告列表

• 《内部控制制度》

• 《外汇套期保值业务管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《公司章程》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《舆情管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《防范大股东及关联方资金占用制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《关于公司办公地址变更的公告》

• 《关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（蒋培登）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（蒋培登）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（杨栎洁）》

• 《第三届董事会提名委员会关于公司第四届独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《第三届监事会第二十八次会议决议公告》

• 《第三届董事会第三十次会议决议公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。