截至2025年10月10日收盘，南亚新材(688519)报收于78.6元，上涨0.0%，换手率2.45%，成交量5.75万手，成交额4.6亿元。
资金流向
10月10日主力资金净流出911.0万元，占总成交额1.98%；游资资金净流入2870.07万元，占总成交额6.24%；散户资金净流出1959.07万元，占总成交额4.26%。
第三届董事会第二十二次会议决议公告
南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年10月10日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》及相关制度。会议审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，根据法律法规及公司实际情况对相关治理制度进行修订和制定。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，将采用现场与网络投票相结合方式召开股东大会。上述第一、第二项议案尚需提交股东大会审议。公告日期为2025年10月11日。
第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076
南亚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接；废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》及相关议事规则。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
2025年10月11日
2025年第四次临时股东大会会议资料
南亚新材料科技股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。二是修订、制定部分公司治理制度，包括修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》，制定《回购股份管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议时间为2025年10月27日，采取现场与网络投票相结合方式。授权董事会办理章程修订相关工商备案事宜。具体内容详见公司于2025年10月11日在上交所网站披露的相关公告。
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
南亚新材料科技股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月20日。会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。登记时间为2025年10月24日前，可通过信函或传真方式办理。联系人：张柳，联系电话：021-69178431。
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
南亚新材料科技股份有限公司于2025年10月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。根据2023年修订的《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。现任监事将在股东大会审议通过相关议案后解除职务，在此之前仍履行监督职责。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并将以新章程全文形式提交股东大会审议。同时修订或制定包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等在内的多项治理制度，部分制度由股东大会审批，部分由董事会审批。修订后的制度将于上海证券交易所网站披露。相关事项尚需股东大会审议，并授权董事会办理工商备案等事宜。
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