截至2025年10月10日收盘，宝信软件(600845)报收于23.5元，下跌1.96%，换手率0.95%，成交量20.22万手，成交额4.77亿元。
资金流向
10月10日主力资金净流出2878.84万元，占总成交额6.04%；游资资金净流入2154.82万元，占总成交额4.52%；散户资金净流入724.02万元，占总成交额1.52%。
第十一届董事会第一次会议决议
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场和视频方式召开，应到董事11人，实到11人。会议选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会。战略和ESG委员会由田国兵等6人组成，田国兵任主任；审计委员会由白云霞等5人组成，白云霞任主任；提名、薪酬和考核委员会由程林等4人组成，程林任主任。经董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。各项议案均获全票通过。
第十一届董事会第一次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开第十一届董事会第一次会议，选举田国兵为董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名薪酬考核委员会，分别由田国兵、白云霞、程林任主任。会议聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。上述议案均获全票通过。相关人员简历显示，王剑虎现任公司董事、总裁、党委副书记，持有公司474,515股A股；陈健、梁越永、黄颖雷、彭彦杰分别持有公司A股或B股，刘慈玲未持股。所有人员均符合任职条件。
上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书
上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日14时在上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室召开，同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。会议通知于2025年9月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站，会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会由董事会召集，出席会议的股东共780名，代表有表决权股份总数的52.7715%。会议审议通过了续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、选举非独立董事和独立董事、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。各项议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
2025年第二次临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。其中修改《公司章程》为特别决议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议采用累积投票方式选举田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力为非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥为独立董事，与职工董事高银波共同组成第十一届董事会。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的52.7715%。上海市华诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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