股市必读：光库科技（300620）10月10日主力资金净流出3.35亿元

截至2025年10月10日收盘，光库科技(300620)报收于107.35元，下跌7.74%，换手率6.65%，成交量16.44万手，成交额18.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月10日主力资金净流出3.35亿元，散户资金净流入3.4亿元。
• 来自公司公告汇总：光库科技拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并修订《公司章程》。
• 来自公司公告汇总：公司补选曲志超、刘嘉杰为第四届董事会非独立董事，聘任孙先胜、邓剑钦为副总经理。
• 来自公司公告汇总：公司将召开2025年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》等多项议案。

交易信息汇总

10月10日主力资金净流出3.35亿元；游资资金净流出495.85万元；散户资金净流入3.4亿元。

公司公告汇总

珠海光库科技股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交股东大会审议。同时修订多项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。会议决定制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。补选曲志超、刘嘉杰为第四届董事会非独立董事，曲志超任法定代表人，原董事陈宏良、罗彬辞职。聘任孙先胜、邓剑钦为公司副总经理。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

第四届监事会第十三次会议于2025年10月10日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。公司拟不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司将于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年10月20日，审议事项包括修订《公司章程》及办理工商变更登记、修订其他公司治理制度、补选第四届董事会非独立董事并选举法定代表人。其中修订章程为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。

公司章程主要修订内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”，“监事会”调整为“审计委员会”，明确审计委员会承继监事会全部职权；调整法定代表人产生方式，由董事会过半数选举产生；完善股东权利、董事及高级管理人员义务；细化股东会、董事会职权及议事规则；增加独立董事专门会议机制；优化利润分配、财务资助、对外担保等事项决策程序。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合特定情形下可暂缓或豁免披露。定期报告和临时报告中可采用代称、汇总概括或隐去关键信息方式处理，相关信息经董事会秘书审核、董事长审批后登记归档，并在原因消除后及时披露。内幕知情人须签署保密承诺函。

公司修订《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会行使监事会职权，监督财务会计、内外部审计及内部控制，每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过。

公司同步修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《会计师事务所选聘制度》《控股子公司管理制度》《对外投资管理办法》等多项治理制度，相关制度对委员会构成、职责权限、决策程序等作出明确规定，部分制度尚需提交股东大会审议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。