每周股票复盘：明志科技（688355）完成董事会换届及治理结构调整

截至2025年10月10日收盘，明志科技（688355）报收于19.41元，较上周的19.3元上涨0.57%。本周，明志科技10月9日盘中最高价报20.05元。10月9日盘中最低价报19.28元。明志科技当前最新总市值24.06亿元，在通用设备板块市值排名201/217，在两市A股市值排名4875/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：明志科技召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等议案，同意率均达99.97%以上。
• 公司公告汇总：董事会完成换届选举，吴勤芳、邱壑、范丽当选非独立董事，成波、王传洋、何艳当选独立董事，吴劼远为职工代表董事。
• 公司公告汇总：第三届董事会第一次会议聘任邱壑为总经理，范丽为董事会秘书，董玉萍为财务总监，不再设监事会，审计委员会行使监督职能。

公司公告汇总

苏州明志科技股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订及废止部分治理制度的议案》及其子议案，同意率均达99.97%以上。会议采用累积投票方式选举吴勤芳、邱壑、范丽为第三届董事会非独立董事，成波、王传洋、何艳为独立董事，上述候选人全部当选。出席股东及授权代表共20人，代表有表决权股份87,809,768股，占公司总股本的71.1464%。

公司召开职工代表大会，选举吴劼远为第三届董事会职工代表董事。吴劼远，1992年出生，硕士学历，曾任捷豹路虎标定工程师、麦肯锡咨询顾问，现任明志科技总经办特助、研发中心副经理，为实际控制人吴勤芳近亲属，未持有公司股份。

第三届董事会第一次会议选举吴勤芳为董事长，设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，独立董事占多数并任主任委员。会议聘任邱壑为总经理，范丽为董事会秘书，董玉萍为财务总监，任期三年。公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。俞建平、温平、芮延年、朱伟岸、李全锋不再担任原职务。远闻（上海）律师事务所对股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。

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