每周股票复盘：热威股份（603075）取消监事会并增加董事会席位

截至2025年10月10日收盘，热威股份（603075）报收于22.55元，较上周的22.96元下跌1.79%。本周，热威股份10月9日盘中最高价报23.07元。10月9日盘中最低价报22.22元。热威股份当前最新总市值90.76亿元，在家电零部件板块市值排名6/30，在两市A股市值排名2048/5158。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：热威股份召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、增加董事会席位等多项议案。
• 来自公司公告汇总：公司选举楼冠良为执行公司事务的董事兼法定代表人，审计委员会成员及召集人确认完毕。
• 来自公司公告汇总：股东大会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司公告汇总

第二届董事会第二十八次会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长楼冠良主持。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，同意选举董事长楼冠良为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会任期届满，本次选举后法定代表人未发生变更。会议还审议通过《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认第二届董事会审计委员会成员为潘磊、胡春荣、楼冠良，其中独立董事潘磊担任召集人，任期至第二届董事会任期届满。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

杭州热威电热科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年10月10日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共129名，代表有表决权股份360,594,385股，占公司有表决权股份总数的89.5924%。会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以及逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》中的11项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。各项议案表决结果均达到通过条件，会议召集召开程序合法，决议有效。

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