每周股票复盘：安德利（605198）拟取消监事会并修订章程

截至2025年10月10日收盘，安德利（605198）报收于44.58元，较上周的44.41元上涨0.38%。本周，安德利10月10日盘中最高价报45.91元。10月9日盘中最低价报43.64元。安德利当前最新总市值152.11亿元，在农产品加工板块市值排名3/22，在两市A股市值排名1269/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：安德利拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：安德利将于2025年10月28日召开第二次临时股东大会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：2025年9月安德利回购H股100万股，占已发行H股总数的1.42%。
• 业绩披露要点：安德利将于2025年10月21日召开2025年半年度业绩说明会。

公司公告汇总

烟台北方安德利果汁股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并修订《公司章程》。修订内容包括调整股份回购、转让、股东权利、董事义务等条款，取消监事会相关表述，增设审计委员会职权，并对股东会、董事会等治理结构进行完善。同时，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度，涵盖关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等方面。上述议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年10月28日召开的第二次临时股东大会审议。

烟台北方安德利果汁股份有限公司将于2025年10月28日14:00在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年10月28日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日，A股股东可凭身份证明、股东账户卡等材料登记参会。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项制度修订与制定议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。无关联股东回避表决情形。现场会议会期预计半天，食宿交通费用自理。

烟台北方安德利果汁股份有限公司将于2025年10月21日（星期二）09:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括总裁张辉先生、独立董事龚凡先生、副总裁、董事会秘书兼财务总监王艳辉先生。投资者可于2025年10月14日至10月20日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱andrezq@northandre.com提前提问。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该网站查看会议情况及主要内容。联系部门：公司证券部；电话：0535-3396069；邮箱：andrezq@northandre.com。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据该授权，公司自2025年6月13日起实施H股回购。2025年9月共实施H股回购4次，回购H股1,000,000股，占已发行H股总数的1.42%，占公司股份总数的0.29%，支付资金总额为17,115,300.00港元（不含佣金等费用）。截至本公告日，公司本轮累计实施H股回购21次，累计回购H股7,012,000股，占已发行H股总数的9.92%，占公司股份总数的2.06%，支付资金总额为121,807,750.00港元（不含佣金等费用）。

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