每周股票复盘：ST晨鸣（000488）拟取消监事会并调整董事会成员

截至2025年10月10日收盘，ST晨鸣（000488）报收于2.07元，较上周的2.09元下跌0.96%。本周，ST晨鸣10月9日盘中最高价报2.11元。10月10日盘中最低价报2.06元。ST晨鸣当前最新总市值60.89亿元，在造纸板块市值排名8/22，在两市A股市值排名2834/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：ST晨鸣拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：董事会提名姜言山、李伟先等四人为执行董事候选人。
• 公司公告汇总：非执行及独立非执行董事津贴拟定为20万元（含税）/人/年。

公司公告汇总

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过调整治理结构议案，拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议通过修订《股东大议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等多项制度。审议通过公司及控股子公司对外提供担保的相关议案。会议同意提名姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为执行董事候选人，宋玉臣、王颖为非执行董事候选人，张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事候选人，任期三年。非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为20万元（含税）/人/年。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议上述事项。所有议案均获全票通过。

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