每周股票复盘：宝信软件（600845）选举田国兵为董事长

截至2025年10月10日收盘，宝信软件（600845）报收于23.5元，较上周的23.22元上涨1.21%。本周，宝信软件10月9日盘中最高价报24.15元。10月9日盘中最低价报23.15元。宝信软件当前最新总市值674.63亿元，在IT服务板块市值排名2/118，在两市A股市值排名257/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会选举田国兵为第十一届董事会董事长。
• 公司公告汇总：王剑虎被聘任为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过未来三年股东回报规划（2025-2027）。
• 公司公告汇总：会议审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构。
• 公司公告汇总：第十一届董事会成员通过累积投票方式选举产生。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议于2025年10月10日召开，应到董事11人，实到11人。会议选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名薪酬考核委员会，主任分别为田国兵、白云霞、程林。经董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。各项议案均获全票通过。

2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日召开，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。其中修改《公司章程》为特别决议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议采用累积投票方式选举田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力为非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥为独立董事，与职工董事高银波共同组成第十一届董事会。出席会议股东代表有表决权股份总数的52.7715%。上海市华诚律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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