股市必读：荣泰健康（603579）9月30日主力资金净流出597.45万元，占总成交额3.12%

截至2025年9月30日收盘，荣泰健康(603579)报收于34.5元，下跌2.4%，换手率2.7%，成交量5.49万手，成交额1.92亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月30日主力资金净流出597.45万元，占总成交额3.12%。
• 来自公司公告汇总：荣泰健康拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向
9月30日主力资金净流出597.45万元，占总成交额3.12%；游资资金净流出503.17万元，占总成交额2.63%；散户资金净流入1100.62万元，占总成交额5.75%。

公司公告汇总

上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年9月29日召开，审议通过换届选举第五届董事会成员的议案，提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为非独立董事候选人，谢树志、王海峰、杨渊为独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及相关内控制度修订与制定议案共34项，其中部分需提交股东大会审议，所有议案均获全票通过。

第四届监事会第十八次会议于同日召开，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，决议合法有效，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括变更注册资本由177,381,762元增至203,355,564元、股份总数相应变更；增加“家用电器零配件销售”“智能家庭消费设备销售”等经营范围；取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并修订《公司章程》。同时将修订多项内部治理制度，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理制度》等。

股东大会现场会议将于2025年10月15日14:00在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议将采用累积投票制选举第五届董事会非独立董事和独立董事。

公司已披露关于股东大会开设网络投票提示服务的公告，将通过智能短信等方式向股东推送会议信息，投资者可通过指定网址或原有投票通道参与表决。

因“荣泰转债”全部赎回并转股，公司注册资本增加至203,355,564元，股份总数相应调整。公司将设1名职工代表董事，内控制度修订事项尚需股东大会审议，并授权管理层办理工商变更手续。

三位独立董事候选人谢树志、王海峰、杨渊均已出具声明与承诺，确认具备任职资格，符合独立性要求，未在公司及其关联方任职，持股低于1%，未在主要股东单位任职，最近36个月内未受行政处罚或监管谴责，兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未超六年。谢树志具备注册会计师资格及会计专业高级职称，拥有5年以上会计审计全职经验；王海峰和杨渊均具有5年以上相关领域工作经验，熟悉上市公司规范运作。董事会已对三位候选人资格进行审查并发表提名人声明，确认其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的任职条件。

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