中国生态旅游（01371.HK）披露提名委员会职权范围，10月02日股价上涨8.7%

截至2025年10月2日收盘，中国生态旅游（01371）报收于0.38元，较前一交易日上涨8.7%，该股当日开盘0.36元，最高0.4元，最低0.36元，成交额达54.27万元。近52周最高0.83元，最低0.1元。

近日，中国生态旅游集团有限公司发布《提名委员会职权范围》公告。公告显示，提名委员会依据公司细则第124条设立，成员由董事会从公司董事中委任，过半数须为独立非执行董事，且至少包括一名不同性别成员。委员会主席由董事会从成员中委任，可由董事长或独立非执行董事担任；主席缺席时，出席会议成员可推选临时主席。公司秘书担任委员会秘书。

提名委员会每年至少召开一次会议，主席或任何成员可提议召开，董事会主席在合理需要时也可要求召开。会议通知可通过书面、电话或其他方式发出，成员可豁免通知要求。成员可通过电话或通讯设备参与会议，视同亲自出席。决议须获多数出席成员通过，涉及利益冲突事项不得投票。全体成员书面签署的决议视为有效。

该委员会主要职责包括：检讨董事会架构、规模及组成，协助制定董事技能矩阵并提出建议；物色及推荐董事人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事任命、重选及继任计划（特别是主席及行政总裁）向董事会提供建议；协助评估董事会表现；评估各董事履职时间、贡献及能力；以及履行董事会授权的其他事项。委员会应获得足够资源，包括寻求独立专业意见的权利。

公告还指出，本职权范围应在香港联合交易所网站及公司网站公开，说明委员会的角色及获董事会授予的权力。

最新公告列表

• 《审核委员会职权范围》

• 《薪酬委员会职权范围》

• 《提名委员会职权范围》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。