微创医疗（00853.HK）披露建议修订组织章程细则，10月02日股价下跌0.58%

截至2025年10月2日收盘，微创医疗（00853）报收于13.71元，较前一交易日下跌0.58%。该股当日开盘价为13.8元，盘中最高触及14.0元，最低下探至13.47元，成交额达1.37亿元。近52周内，该股最高报15.56元，最低为5.21元。

近日，微创医疗科学有限公司发布公告称，公司建议修订现行组织章程细则，并采纳经第五次修订及重订的组织章程大纲及细则（“新章程细则”）。该建议须待股东于将于2025年10月22日举行的股东特别大会上以特别决议案方式批准后方可生效。

公告指出，为加强董事会管治，建议新增细则18.4条，规定若干重大决策须经董事会会议上不少于当时在任董事四分之三多数赞成通过，或以全体一致书面决议通过。相关事项包括：向非员工授出购股权或股份认购权；委任、解聘最高管理层人员及其薪酬调整；组织章程大纲及细则的修订；除获豁免外的关连交易及持续关连交易；分拆或出售营运附属公司或其主要资产；发行股份、可换股债券或其他可转换证券的计划；超过上市规则适用百分比率5%的债务融资或担保（再融资除外）；股份激励计划的行使价调整；向最高管理层授出购股权或奖励；以及非收益性质交易，如资产收购、处置、成立合营企业等。其中，关连交易必须经董事会会议投票批准，不可采用书面决议。

股东特别大会将于2025年10月22日上午十时正于上海市张江高科技园区张东路1601号举行。代表委任表格须于2025年10月20日上午十时正前送至公司香港股份过户登记分处方为有效。为确定投票资格，股份过户登记将暂停办理，最后登记日为2025年10月16日下午四时三十分。

最新公告列表

• 《股东特别大会通告》

• 《董事及董事委员会组成之变动;及建议采纳新组织章程大纲及细则》

• 《建议修订组织章程细则及股东特别大会通告》

• 《于二零二五年十月二十二日(星期三)举行的股东特别大会之代表委任表格》

• 《董事名单与其角色及职能》

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