裕承科金（00279.HK）披露股东周年大会投票表决结果，9月30日股价下跌6.45%

截至2025年9月30日收盘，裕承科金（00279）报收于0.87元，较前一交易日下跌6.45%，该股当日开盘0.92元，最高0.93元，最低0.86元，成交额达66.02万元。近52周最高1.74元，最低0.5元。

近日，裕承科金有限公司（股份代号：279）发布公告，披露了于2025年9月29日举行的股东周年大会投票表决结果。公告显示，会上所有提呈决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。香港中央证券登记有限公司担任会议投票监票人。

决议案投票结果如下：1. 考虑及采纳公司截至2025年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告，获赞成票809,511,099股（占99.999999%），反对票9股（占0.000001%）。2. (a) 重选郑志刚博士SBS, JP为非执行董事；(b) 重选李楚楚女士为执行董事；(c) 重选彭倩教授为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事酬金，各项均获赞成票809,511,099股（占99.999999%），反对票9股（占0.000001%）。3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，获赞成票809,506,999股（占99.999492%），反对票4,109股（占0.000508%）。4. 向董事授予一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的新股份，获赞成票809,504,189股（占99.999145%），反对票6,919股（占0.000855%）。5. 向董事授予一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份，获赞成票809,511,099股（占99.999999%），反对票9股（占0.000001%）。6. 扩大授予董事的一般授权，以配发、发行及处置不超过公司购回股份数目之新股份，获赞成票809,504,189股（占99.999145%），反对票6,919股（占0.000855%）。

所有决议案均获得超过50%的赞成票，正式获通过为普通决议案。当日公司已发行股本为1,272,527,300股股份，无股东须按上市规则放弃投票。郑志刚博士因其他业务承担未出席大会，许昊先生及李楚楚女士亲身出席，凌洁心女士、张广先生及彭倩教授以电子方式线上出席。董事会成员包括：非执行董事郑志刚博士（主席），执行董事许昊先生（行政总裁）及李楚楚女士（首席财务总监），独立非执行董事凌洁心女士、张广先生及彭倩教授。

最新公告列表

• 《于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会投票表决结果》

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