截至2025年9月26日收盘，格灵深瞳（688207）报收于16.61元，较上周的17.45元下跌4.81%。本周，格灵深瞳9月25日盘中最高价报18.46元。9月26日盘中最低价报16.58元。格灵深瞳当前最新总市值43.02亿元，在IT服务板块市值排名94/118，在两市A股市值排名3629/5157。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共126人，代表有表决权股份73,409,310股，占公司总股本的28.7176%。会议由董事会召集，董事长赵勇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。会议审议通过14项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、续聘2025年度会计师事务所、使用部分超募及节余募集资金永久补充流动资金、购买董监高责任险等。所有议案均获通过，无被否决议案。北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。
融资与对外担保管理办法
公司制定融资与对外担保管理办法，规范融资及对外担保行为，控制风险。单笔或年度累计超1,000万元且超净资产10%的融资由董事会审批；超净资产50%且超5,000万元的需提交股东会批准。对外担保须经全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过，为关联方担保、担保总额超净资产50%或总资产30%等情形须提交股东会审议。为全资或控股子公司担保符合条件的可豁免部分规定。办法涵盖担保对象资信要求、审批流程、风险管理、信息披露及责任追究等内容。
对外投资管理办法
公司制定对外投资管理办法，规范以现金、实物资产、无形资产等形式进行的设立、并购、股权投资等行为（不含日常经营资产买卖）。股东会、董事会、总经理为决策机构，按权限分级审批。重大投资标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标占比及绝对金额。专项小组负责项目调研，财务部负责出资与管理，内审部、财务部、审计委员会实施监督。投资转让与收回审批程序与原投资一致。财务部定期跟踪被投单位财务状况，内审部开展定期或专项审计。本办法自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
独立董事工作制度
公司设独立董事两名，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，每年现场工作时间不少于十五日。在审计、提名、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人。可独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利。公司应提供知情权、工作条件及经费支持。独立董事需提交年度述职报告，并在特定情形下向交易所报告。本制度经股东大会审议通过后生效。
投资者关系管理制度
公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，促进公司治理。内容包括发展战略、信息披露、经营管理、风险挑战等。通过官网、上证e互动平台、股东会、说明会等渠道开展交流，确保信息真实、准确、完整披露。董事会秘书为负责人，董事会办公室为专职部门，建立沟通机制，妥善处理投资者诉求。禁止泄露未公开重大信息、选择性披露或预测股价。平等对待所有投资者，特别是中小股东，主动回应关切，提升透明度和市场信任。制度自股东会审议通过后生效。
关联交易管理制度
公司制定关联交易管理制度，规范与关联人之间的交易行为，确保公平、公允、公开。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等事项。遵循市场定价原则，重大交易须经董事会或股东会审议，关联董事及股东应回避表决。部分特定情形可免于按关联交易程序审议和披露。控股子公司关联交易视同公司行为，须履行相应程序。本制度经公司股东会通过后实施。
董事会议事规则
董事会由五名董事组成，含两名独立董事，行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、人事任免、信息披露等职权。董事长由全体董事过半数选举产生。设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露及投资者关系管理。下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，独立董事占多数。董事会会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对决议承担责任，异议须记录在案方可免责。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。
股东会议事规则
股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程等职权。分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。由董事会召集，特定情况下独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可自行召集。持股1%以上股东可在会前十日提交临时提案。表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司应保障股东投票权，禁止有偿征集投票权。规则自股东会审议通过之日起生效，为公司章程附件。
防范资金占用制度
公司制定防范资金占用制度，禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式占用公司资金。董事长、财务总监为第一责任人，财务部与审计部负责执行与监督。董事会应定期检查资金往来，严禁“期间占用、期末偿还”或“小额多批”等形式。如发生占用，董事会应立即追讨并报告监管机构，可申请司法冻结控股股东股份，原则上以现金清偿，非现金清偿须经评估、独立董事发表意见并由股东大会批准。制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效。
募集资金使用管理制度
公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、管理、使用及监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。须设立募集资金专户，签订三方监管协议。使用需履行审批程序，超募资金使用须经董事会决议并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东大会审议，并及时披露。公司应每半年核查项目进展，编制专项报告。保荐机构应持续督导，发现异常及时核查并报告。相关责任人违规将被追责。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用对象包括独立董事、外部董事、内部董事、职工代表董事及高级管理人员。独立董事领取津贴，外部董事不发放津贴，内部董事及职工代表董事按岗位薪酬执行，不另领董事津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。薪酬管理遵循公开、公正、激励与约束并重原则，与公司经营目标、个人绩效挂钩。调整考虑公司盈利、经营规模、岗位变动、行业水平等因素。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。离职按实际任期和绩效发放薪酬。存在严重违规、损害公司利益等情况的，不予发放薪酬。本制度经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。
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