每周股票复盘：鸣志电器（603728）取消监事会获股东高票通过

截至2025年9月26日收盘，鸣志电器（603728）报收于79.49元，较上周的72.37元上涨9.84%。本周，鸣志电器9月25日盘中最高价报88.0元。9月23日盘中最低价报71.0元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。鸣志电器当前最新总市值332.97亿元，在电机板块市值排名2/25，在两市A股市值排名559/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：鸣志电器取消监事会并修订公司章程获股东会通过
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会表决通过九项议案，无否决情况
• 公司公告汇总：出席股东代表有表决权股份占公司总股本64.9387%

公司公告汇总

上海市锦天城律师事务所对上海鸣志电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月26日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序合法有效。出席本次股东大会的股东及股东代理人共464人，代表有表决权股份272,017,225股，占公司股份总数的64.9387%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等九项议案，其中第一项为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。各项议案均获审议通过，表决程序和结果合法有效。

鸣志电器2025年第二次临时股东大会决议公告
上海鸣志电器股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事程建国主持，采用现场与网络投票结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共464人，代表有表决权股份272,017,225股，占公司有表决权股份总数的64.9387%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及其他八项治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。其中议案1为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，均获二分之一以上通过。无否决议案。上海市锦天城律师事务所见证并出具法律意见书，确认本次股东大会决议合法有效。

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