中国民航信息网络（00696.HK）披露取消监事会及修订公司章程，9月26日股价下跌2.28%

截至2025年9月26日收盘，中国民航信息网络（00696）报收于10.27元，较前一交易日下跌2.28%。该股当日开盘价为10.45元，盘中最高10.45元，最低10.25元，成交额达1.22亿元。近52周股价最高为13.54元，最低为8.64元。

近日，中国民航信息网络发布公告称，公司于2025年9月25日召开临时股东会，审议通过了修订公司章程并取消监事会的特别决议案。根据公告，公司将取消监事会设置，现任全体监事自章程修订完成后视为离任。董事会下设的审核及风险管理委员会（监督委员会）将更名为审计委员会，并依法行使原监事会职权，原监事会工作规则同时废止。

本次会议实际参与表决的股份总数为2,378,027,017股（特别决议案），其中赞成票为2,367,464,017股，占出席会议有表决权股份总数的99.56%，反对票为10,563,000股，占0.44%。公司已委任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任点票监察员，监督投票程序。

此外，会议还通过了修订董事会工作规则的普通决议案，并更新了董事会成员名单及其角色与职能。董事会由九名董事组成，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事及职工代表董事。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略及投资委员会（法治建设委员会）。

最新公告列表

• 《公告(1)于临时股东会通过的决议案的投票结果(2)取消监事会》

• 《章程》

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《董事会工作规则》

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