每周股票复盘：明冠新材（688560）完成董事会换届选举

截至2025年9月19日收盘，明冠新材（688560）报收于14.4元，较上周的15.2元下跌5.26%。本周，明冠新材9月15日盘中最高价报15.46元。9月19日盘中最低价报14.31元。明冠新材当前最新总市值28.99亿元，在光伏设备板块市值排名61/64，在两市A股市值排名4547/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：明冠新材完成董事会换届选举，闫洪嘉当选董事长并任总经理。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会、修订公司章程及工商变更登记议案。
• 公司公告汇总：刘丹当选第五届董事会职工代表董事，将兼任高级管理职务。
• 公司公告汇总：公司续聘2025年度审计机构，治理制度完成制定与修订。

公司公告汇总

明冠新材料股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，副董事长闫勇主持。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。采用累积投票制选举闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事，文芳、张国利、虞义华为独立董事。现场与网络投票合计50名股东参会，代表股份78,225,571股，占公司有表决权股份总数的41.4605%。表决程序与结果合法有效。

同日，公司完成董事会换届选举，第五届董事会由闫洪嘉、闫勇、李珊珊（非独立董事）、张国利、文芳、虞义华（独立董事）及职工代表董事刘丹组成。第五届董事会第一次会议选举闫洪嘉为董事长，闫勇为副董事长，并设立战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各委员会成员及召集人已确定。

公司聘任闫洪嘉为总经理，李珊珊为副总经理兼首席执行官，赖锡安为财务总监，叶勇为董事会秘书，邹明斌为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。相关人员均符合任职资格，联系方式已公告。

刘丹女士于2025年9月16日经职工代表大会选举为第五届董事会职工代表董事。其1984年出生，中国国籍，研究生学历，现任公司海外销售总监，同时担任江西明冠锂膜技术有限公司监事、越南明冠新材料有限公司总经理。刘丹女士将与股东大会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期三年。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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