每周股票复盘：高铁电气（688285）取消监事会并推三年分红规划

截至2025年9月19日收盘，高铁电气（688285）报收于8.73元，较上周的8.85元下跌1.36%。本周，高铁电气9月17日盘中最高价报9.14元。9月19日盘中最低价报8.59元。高铁电气当前最新总市值32.85亿元，在轨交设备板块市值排名23/31，在两市A股市值排名4290/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：高铁电气拟取消监事会，修订多项治理制度。
• 公司公告汇总：公司通过未来三年分红回报规划。
• 业绩披露要点：每股派发现金红利0.008元（含税），股权登记日为2025年9月25日。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过四项议案，表决结果合法有效。
• 业绩披露要点：2025年半年度权益分派以总股本376,289,913股为基数，共派现3,010,319.304元。

公司公告汇总

北京市康达律师事务所就中铁高铁电气装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年9月16日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长张厂育主持。出席股东及代理人共37名，代表有表决权股份75.8862%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉，取消监事会，废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉等6项制度的议案》《关于公司未来三年分红回报规划的议案》《关于公司2025年度授信额度的议案》。各项议案均获高比例同意，表决程序和结果合法有效。律师认为，本次会议的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定。

中铁高铁电气装备股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议股东及代理人共37人，代表有表决权股份285,552,477股，占公司总股本的75.8862%。会议审议通过四项议案：一是修订《公司章程》等多项制度并取消监事会；二是修订《累积投票制实施细则》等六项制度；三是通过未来三年分红回报规划；四是批准2025年度授信额度。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者对议案1和议案3进行了单独计票。北京市康达律师事务所确认会议合法有效。

业绩披露要点

中铁高铁电气装备股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股现金红利0.008元（含税），股权登记日为2025年9月25日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年9月26日。本次利润分配以公司总股本376,289,913股为基数，共派发现金红利3,010,319.304元。分派对象为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。公司自行发放对象为中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司，其余股东红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统派发。对于自然人股东、证券投资基金、QFII、香港市场投资者等不同类别股东，分别按照相关规定执行个人所得税或企业所得税的扣缴与发放。咨询联系部门为董事会办公室。

中铁高铁电气装备股份有限公司将于2025年09月29日（星期一）11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事长张厂育、独立董事徐秉惠、总会计师王徐策、董事会秘书王舒平。投资者可于2025年09月22日至09月26日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱gtdq@bjqcc.com提前提问。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况。联系人：董事会办公室，电话：0917-2829163，邮箱：gtdq@bjqcc.com。

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