股市必读：永艺股份（603600）9月18日主力资金净流入971.81万元，占总成交额10.28%

截至2025年9月18日收盘，永艺股份(603600)报收于11.32元，下跌2.16%，换手率2.75%，成交量8.25万手，成交额9452.88万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月18日主力资金净流入971.81万元，占总成交额10.28%。
• 来自公司公告汇总：永艺股份召开董事会及临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程等重大治理调整事项。

交易信息汇总

9月18日主力资金净流入971.81万元，占总成交额10.28%；游资资金净流入65.64万元，占总成交额0.69%；散户资金净流出1037.46万元，占总成交额10.97%。

公司公告汇总

永艺家具股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议选举张加勇为代表公司执行公司事务的董事，法定代表人未变更；确认审计委员会成员为邵毅平、包磊、尚巍巍，邵毅平为召集人；补选笪玲玲为战略与可持续发展委员会成员，该委员会由张加勇、包磊、笪玲玲组成，张加勇为召集人；审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，所有议案均获全票通过。

同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及12项内部治理制度修订议案，同意股数占比均超过99.92%。出席会议的股东及代理人共189人，代表有表决权股份总数的63.4244%。该特别决议议案获同意股份占出席会议有效表决股份总数的99.9371%，超过2/3以上通过。11项普通决议议案亦全部获得超过1/2以上表决权通过。浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。

公司同日召开2025年第一次职工代表大会，因不再设置监事会，自然免去黄孟玲女士职工代表监事职务，其仍在公司担任其他职务；选举笪玲玲女士为职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。笪玲玲女士现任公司大客户事业中心总经理，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未受过监管处罚，不属于失信被执行人。

公司发布关于制修订部分内部治理制度的公告，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及经营发展需要，对19项制度进行修订或制定，包括前述各项委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部审计制度、内部控制评价管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度、印章管理制度、董事及高管股份变动管理制度、子公司管理制度、投资者关系管理制度、委托理财管理制度、外汇衍生品交易业务管理制度，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度无需提交股东大会审议，全文可在上海证券交易所网站查阅。

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