截至2025年9月16日收盘，明冠新材(688560)报收于15.27元，上涨0.59%，换手率2.11%，成交量4.24万手，成交额6446.04万元。
资金流向
9月16日主力资金净流入125.21万元，占总成交额1.94%；游资资金净流出389.88万元，占总成交额6.05%；散户资金净流入264.67万元，占总成交额4.11%。
北京国枫（深圳）律师事务所关于明冠新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
明冠新材料股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，副董事长闫勇主持。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同时，会议以累积投票制选举闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事，文芳、张国利、虞义华为独立董事。现场与网络投票合计50名股东参会，代表股份78,225,571股，占公司有表决权股份总数的41.4605%。表决程序与结果合法有效。
明冠新材2025年第二次临时股东大会决议公告
明冠新材料股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共50人，代表表决权股份78,225,571股，占公司总股本的41.4605%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》及董事会换届选举相关议案。采用累积投票制选举闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事，文芳、张国利、虞义华为独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
明冠新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
明冠新材于2025年9月16日完成董事会换届选举，第五届董事会由闫洪嘉、闫勇、李珊珊为非独立董事，张国利、文芳、虞义华为独立董事，刘丹为职工代表董事组成。同日召开的第五届董事会第一次会议选举闫洪嘉为董事长，闫勇为副董事长，并设立战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各委员会成员及召集人同步确定。公司聘任闫洪嘉为总经理，李珊珊为副总经理兼首席执行官，赖锡安为财务总监，叶勇为董事会秘书，邹明斌为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。相关人员均符合任职资格，联系方式已公告。
明冠新材关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
明冠新材料股份有限公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经全体职工代表投票表决，一致同意选举刘丹女士为公司第五届董事会职工代表董事。刘丹女士简历显示，其1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年1月起历任公司总经理助理、海外销售总监、监事等职务；2018年7月至今任江西明冠锂膜技术有限公司监事；2019年4月至今任越南明冠新材料有限公司总经理；现任公司海外销售总监。刘丹女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。本公告由公司董事会保证真实性、准确性和完整性。
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