截至2025年9月15日收盘，盘龙药业(002864)报收于30.25元，上涨1.78%，换手率4.59%，成交量3.4万手，成交额1.02亿元。
资金流向
9月15日主力资金净流入1076.77万元；游资资金净流出208.89万元；散户资金净流出867.88万元。
关于2025年第二次临时股东会决议公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了董事会换届选举议案，选举谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为第五届董事会非独立董事，牛晓峰、王鹏、王满仓为独立董事。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意股份数占出席会议股东所持股份的99.7875%。逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、内部审计管理制度、股东会网络投票管理制度、累积投票制度实施细则，各项议案均获通过。北京瑞强律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书
陕西盘龙药业集团股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长谢晓林主持。会议审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，选举谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为非独立董事；审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举牛晓峰、王鹏、王满仓为独立董事。会议还审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度。各项议案表决程序合法，表决结果有效。出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份40,478,332股，占公司有表决权股份总数的38.2205%；通过网络投票的股东104名，代表股份904,687股，占公司有表决权股份总数的0.8542%。
关于董事会完成换届选举的公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举朱文锋先生为职工代表董事；于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，选举谢晓林、谢晓锋、张德柱、吴杰、黄继林为非独立董事，牛晓峰、王鹏、王满仓为独立董事，组成第五届董事会，共9人。董事会成员均具备任职资格，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数，符合相关规定。独立董事任职资格已获深交所备案无异议。第四届董事会张志红、任海云、焦磊鹏因任期届满离任，不再担任公司任何职务。因章程修订，公司不再设监事会，罗庆水、朱文锋、马慧、熊太林、陈哲坤不再担任监事，其中朱文锋转任职工代表董事。公司对离任董监事的贡献表示感谢。
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举朱文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事。朱文锋先生符合相关法律法规及董事任职资格，将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。朱文锋先生现任公司监事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事，陕西盘龙医药保健品有限公司董事，持有公司股份90,000股，占总股本0.08%。其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事及高管无关联关系，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人。本次选举后，公司兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
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