股市必读：中化国际（600500）9月12日主力资金净流出779.16万元，占总成交额4.94%

截至2025年9月12日收盘，中化国际(600500)报收于4.56元，上涨0.0%，换手率0.72%，成交量25.97万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出779.16万元，占总成交额4.94%。
• 来自公司公告汇总：中化国际拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，相关议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司拟为参股公司合盛农业提供5,840万美元反担保，该事项需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月12日主力资金净流出779.16万元，占总成交额4.94%；游资资金净流入195.73万元，占总成交额1.24%；散户资金净流入583.43万元，占总成交额3.7%。

公司公告汇总

中化国际第十届董事会第十一次会议决议公告

中化国际第十届董事会第十一次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理文件的议案》，同意取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《董事会审计与风险委员会实施细则》四项治理文件，其中章程及部分议事规则修订需提交股东大会审议。审议通过《关于公司为参股公司提供反担保的议案》，同意为参股公司Halcyon Agri Corporation Limited融资事项，向控股股东海南橡胶就其担保总额的29.2%（5840万美元本金及对应利息、罚息、违约金等）提供反担保，该议案需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年9月29日14时30分在北京中化大厦召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

中化国际第十届监事会第六次会议决议公告

中化国际（控股）股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<中化国际公司章程>的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订公司章程，废止《监事会议事规则》。在股东大会审议通过前，第十届监事会及监事继续履职；审议通过后，监事会取消，监事职务自然免除，相关职责由董事会审计与风险委员会成员履行。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中化国际关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

中化国际(控股)股份有限公司将于2025年9月29日14时30分在北京中化大厦会议室召开2025年第四次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于为参股公司提供反担保的议案》《关于续聘2025年度财务审计及内控审计机构的议案》。前3项为特别决议议案，第4、5项对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月23日，地点为上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼董事会办公室。联系电话：021-68373738。与会股东交通及食宿费用自理。

中化国际关于为参股公司提供反担保的公告

中化国际（控股）股份有限公司拟为参股公司Halcyon Agri Corporation Limited（合盛农业）向其控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司（海南橡胶）提供反担保，担保金额为5,840万美元，对应合盛农业2亿美元融资中公司29.2%的持股比例。合盛农业主营业务为天然橡胶种植、加工和销售，资产负债率为75.30%。本次反担保方式为信用保证，期限以融资存续期为准。截至目前，公司已实际为合盛农业提供担保余额219,679.93万元人民币。公司累计对外担保余额29.08亿元人民币，占归属于母公司净资产的23.11%，其中对合并报表外公司担保余额21.97亿元人民币，无逾期担保。该事项尚需提交股东大会审议。

中化国际董事会审计与风险委员会实施细则（2025年9月修订版）

中化国际（控股）股份有限公司设立董事会审计与风险委员会，作为董事会专门工作机构，负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制，向董事会报告并履行监事会职权。委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，其中一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会行使职责包括检查法律法规执行情况、审核财务报告、审议会计政策变更、督导内部审计、提议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人、监督董事高管行为等。重大事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度召开定期会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员有保密义务，会议记录保存不低于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

中化国际股东会议事规则（2025年9月修订版）

中化国际（控股）股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。出现董事人数不足、公司亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形时，应在两个月内召开临时股东会。董事会、独立董事、审计与风险委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。股东会提案需属于职权范围，召集人应在会议召开前20日（年度）或15日（临时）公告通知。会议由董事长主持，表决方式为记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联关系的股东应回避表决。决议结果应载入会议记录并保存不少于10年。规则自股东会审议通过之日起生效。

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