每周股票复盘：中视传媒（600088）拟取消监事会并选举新一届董事会

截至2025年9月12日收盘，中视传媒（600088）报收于18.04元，较上周的17.38元上涨3.8%。本周，中视传媒9月12日盘中最高价报18.16元。9月8日盘中最低价报17.35元。中视传媒当前最新总市值71.23亿元，在影视院线板块市值排名12/19，在两市A股市值排名2518/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：中视传媒拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：中视传媒提名第十届董事会成员候选人，包括5名非独立董事和3名独立董事。
• 公司公告汇总：公司预计2026年日常关联交易总额不超过101,250万元。
• 公司公告汇总：中视传媒拟使用不超过3亿元自有闲置资金进行委托理财。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第二次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

中视传媒第九届董事会第二十次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际收到表决票9票。会议审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》《关于提名中视传媒第十届董事会成员候选人的议案》，提名王钧、胡源广、闫文强、韩喜明、刘树明为非独立董事候选人，杜帅、田英辉、曾雪云为独立董事候选人。审议通过《关于中视传媒2026年日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总额不超过101,250万元，关联董事回避表决。审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟使用不超过3亿元资金购买银行理财产品。同意召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获通过，部分需提交股东大会审议。

中视传媒第九届监事会第十五次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应参加表决监事3位，收到表决票3票。会议审议通过《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》，根据《公司法》及相关规定，公司不再设置监事会，废止监事会议事规则等相关制度，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自股东大会审议通过之日起自然免除。该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于中视传媒第九届董事会第二十次会议关联交易议案的审核意见》，监事会认为关联交易方案合法、合理，定价公允，程序合规，关联董事已回避表决，独立董事已同意，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果均为同意3票，无反对或弃权票。

中视传媒股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日10:00，地点为北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议事项包括修订公司章程及其附件、取消监事会并废止监事会制度、修订控股股东行为规范条例和投融资管理制度、2026年日常关联交易预计、使用自有闲置资金进行委托理财，以及选举第十届董事会非独立董事和独立董事。其中，第1项为特别决议议案，第5、6、7、8项对中小投资者单独计票，第5项涉及关联股东回避表决。

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