每周股票复盘：日照港（600017）调整董事会成员及组织架构

截至2025年9月12日收盘，日照港（600017）报收于3.21元，较上周的3.16元上涨1.58%。本周，日照港9月12日盘中最高价报3.23元。9月11日盘中最低价报3.14元。日照港当前最新总市值99.04亿元，在航运港口板块市值排名24/34，在两市A股市值排名1911/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：日照港取消监事会并修订公司章程，推进治理结构优化。
• 公司公告汇总：公司聘任高海伟、张念磊、张军、王衍棣为新任副总经理。
• 公司公告汇总：职工董事锁旭升当选并进入董事会战略委员会。
• 公司公告汇总：2025年中期利润分配方案获股东会审议通过。
• 公司公告汇总：制定募集资金使用、关联交易决策等多项治理制度。

公司公告汇总

日照港第八届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开，审议通过调整董事会战略委员会委员、聘任公司副总经理、变更证券事务代表等议案，表决结果均为全票通过。非独立董事赵冰因治理结构调整辞职，职工代表大会选举锁旭升为第八届董事会职工董事，董事会同步任命其为战略委员会委员。原副总经理梁玮因工作调整辞职，董事会聘任高海伟、张念磊、张军、王衍棣为新任副总经理，任期至本届董事会届满。上述人员均未持有公司股票，符合任职条件。

日照港2025年第二次临时股东会于2025年9月12日召开，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》。会议由董事长牟伟主持，419名股东通过网络投票参与，代表有效表决权股份52.7501%。利润分配议案获持股5%以上股东100%同意，持股1%以下股东同意比例为82.9796%。北京市中伦（青岛）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、出席资格、表决程序及结果合法有效。

公司制定并审议通过《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及修订后的《公司章程》，上述制度自股东会审议通过之日起施行，旨在完善公司治理结构，规范信息披露与内部控制。

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