截至2025年9月11日收盘，杭州高新(300478)报收于19.96元，上涨2.73%，换手率16.15%，成交量20.45万手，成交额4.12亿元。
资金流向
9月11日主力资金净流入2689.93万元；游资资金净流入1056.13万元；散户资金净流出3746.06万元。
第五届董事会第十五次会议决议公告
杭州高新材料科技股份有限公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过提名林融升、余炜鹏、周志远、汪培镇为第五届董事会非独立董事候选人；提名况太荣、贾昆、李晓为独立董事候选人，其中李晓为会计专业独立董事。上述提名均因公司控制权变更及原董事辞职，依据《股份转让协议》由巨融伟业提名，任期自2025年第二次临时股东会审议通过起至第五届董事会任期届满。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同时审议通过召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年9月30日举行，相关议案将提交股东大会审议。
关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知
杭州高新材料科技股份有限公司将于2025年9月30日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为公司行政楼三楼会议室。股权登记日为2025年9月23日，出席对象包括截至登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开展，时间为2025年9月30日。审议事项包括以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事4名和独立董事3名。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年9月26日，异地股东可采用信函或传真方式登记。联系方式：王春江，电话0571-88581338，传真0571-88581338，邮箱hzgx@gxsl.com。
上市公司独立董事提名人声明与承诺（李晓）
提名人北京巨融伟业能源科技有限公司提名李晓为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人通过董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，符合证监会及交易所规定，具备五年以上相关工作经验，非公司及其附属企业、持股1%以上股东、前十名股东、前五名股东单位任职人员，未为公司提供财务、法律等服务，无重大业务往来，无证券市场禁入、公开谴责、刑事处罚等情形，未超过独立董事任职家数及年限限制。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
上市公司独立董事提名人声明与承诺（况太荣）
提名人北京巨融伟业能源科技有限公司提名况太荣为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人通过董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，无重大业务往来或利益冲突。被提名人尚未参加独立董事培训，承诺将参加最近一期培训并取得证明。提名人保证声明真实、准确、完整，并承诺若被提名人丧失独立性将督促其辞职。
上市公司独立董事提名人声明与承诺（贾昆）
提名人北京巨融伟业能源科技有限公司提名贾昆为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人尚未参加独立董事培训，承诺将参加最近一期培训并取得证明。提名人保证声明真实、准确、完整，并承诺若被提名人不符合任职条件将督促其辞职。声明涵盖被提名人无违法违规情形、无重大失信记录、未在公司及其关联方任职、未持有公司1%以上股份、兼任独立董事未超过三家等事项。
上市公司独立董事候选人声明与承诺(李晓)
李晓作为公司第五届董事会独立董事候选人，由北京巨融伟业能源科技有限公司提名，已通过公司董事会提名委员会资格审查。其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所等相关法律法规对独立董事任职资格和独立性的要求。其本人及直系亲属不在公司及其控股股东、实际控制人附属企业任职，亦不持有公司1%以上股份或在前十大股东中任职，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并已取得交易所认可的培训证明。其担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年。
上市公司独立董事候选人声明与承诺(况太荣)
况太荣作为公司第五届董事会独立董事候选人，由北京巨融伟业能源科技有限公司提名，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。本人已通过公司董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人具备五年以上履职所需工作经验，担任独立董事未超过六年，在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。承诺将参加最近一期独立董事培训。承诺任职期间勤勉尽责，若丧失任职资格将及时辞职。
上市公司独立董事候选人声明与承诺（贾昆）
贾昆作为公司第五届董事会独立董事候选人，由北京巨融伟业能源科技有限公司提名，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供各类中介服务。本人承诺将参加最近一期独立董事培训。担任独立董事不超过三家境内上市公司，连续任职未超过六年。承诺任职期间勤勉尽责，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，发表意见如下：况太荣先生、贾昆先生、李晓女士均具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规定的独立董事任职资格和能力，符合相关法律法规关于独立性的要求，未发现存在被中国证监会列为市场禁入者或受处罚、惩戒及重大失信记录的情形。况太荣和贾昆尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期培训并取得证明；李晓女士已取得独立董事资格证书，且为会计专业人士，具有会计学副教授资格和丰富专业知识。提名委员会一致同意提名上述三人为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交董事会会议审议。
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