股市必读：奇精机械（603677）9月5日主力资金净流出49.09万元，占总成交额1.05%

截至2025年9月5日收盘，奇精机械(603677)报收于19.21元，上涨1.05%，换手率1.26%，成交量2.43万手，成交额4654.81万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月5日主力资金净流出49.09万元，散户资金净流入198.85万元。
• 来自公司公告汇总：奇精机械召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会及修订公司章程等11项议案。
• 来自公司公告汇总：公司将于9月23日召开第二次临时股东会，采用累积投票制选举第五届董事会成员。

交易信息汇总

9月5日主力资金净流出49.09万元，占总成交额1.05%；游资资金净流出149.76万元，占总成交额3.22%；散户资金净流入198.85万元，占总成交额4.27%。

公司公告汇总

奇精机械股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案，其中需三分之二以上表决权通过的议案均获有效通过。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东共159名，代表有表决权股份66.4930%。北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。

第四届董事会第二十八次会议于同日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议决议合法有效。

公司将于2025年9月23日召开第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项。董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事。非独立董事候选人共5名：梅旭辉、王东升、李亨生、缪开由宁波工业投资集团有限公司提名；汪伟东由宁波奇精控股有限公司提名。独立董事候选人曹悦、单爱党、潘俊分别由上述两股东提名。选举将采用累积投票制。现场会议时间为14:30，地点为浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年9月17日。

公司取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，原监事郑炳、刘青、胡贵田不再任职。公司章程相应修订，调整公司治理结构，统一“股东大会”表述为“股东会”，并更新法定代表人、利润分配、关联交易等内容，修订后章程自股东大会审议通过后生效。

公司同步修订《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》《董事会议事规则》等多项制度，相关制度均经股东会或董事会审议通过，自批准之日起生效。独立董事候选人潘俊、单爱党、曹悦均已通过任职资格审查，具备独立性，符合相关法律法规要求。

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