截至2025年9月5日收盘，友车科技(688479)报收于19.58元，上涨3.05%，换手率2.76%，成交量1.72万手，成交额3346.23万元。
资金流向
9月5日主力资金净流入52.14万元；游资资金净流入104.88万元；散户资金净流出157.02万元。
第四届监事会第六次会议决议公告
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席郭新平召集并主持。会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认为该事项符合相关法律法规规定，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目实施，不存在损害公司和股东利益的情形，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案亦需提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，地点为上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月17日。会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及增选第四届董事会独立董事的议案。其中议案2为特别决议议案，议案1和4对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月18日，登记地点为公司证券部。联系方式：喻慧娟，电话021-52353603，邮箱zqb@yonyou.com。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，旨在完善激励与约束机制，促进公司持续发展。制度适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。独立董事和外部董事领取固定津贴，由股东会审议通过，不享受其他报酬，差旅费等由公司承担；内部董事按岗位薪酬执行，不另领津贴；高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，结合经营业绩和个人绩效确定。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会考核并提出，董事薪酬报董事会后提交股东会审议，高管薪酬报董事会审议。薪酬为税前金额，代扣个人所得税及社保等。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素，经审批可设立专项奖惩。任职期间存在违规、失职等情形的，可降薪或不发绩效奖金。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。明确董事、高级管理人员不得开展以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易，禁止在定期报告公告前等敏感期间买卖股票。任职期间及离任后六个月内，每年减持不得超过持股总数的25%，所持股份不足1,000股可一次性转让。禁止短线交易，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有。须在规定时间内申报个人信息及减持计划，减持需提前披露，变动后两个交易日内披露持股情况。股份被强制执行或因离婚分割等情形也需及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部审计制度（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，防范风险，保护公司及投资者权益。公司设立审计部，对董事会审计委员会负责，保持独立性，不少于一名具备专业能力的审计人员。审计机构负责检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等，定期向审计委员会报告。审计机构有权查阅资料、列席会议、调查取证并督促整改。公司应每半年检查重大事项实施情况，出具内部控制评价报告，并披露。发现重大缺陷或风险需及时报告并整改。对妨碍审计或审计人员违规行为将追责。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定利润分配管理制度，旨在规范利润分配行为，保护中小投资者权益。公司应重视股东合理回报，制定持续、稳定的分配政策。公司具备现金分红条件时，应优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司可采取现金、股票或二者结合的方式分配利润，发放股票股利需考虑成长性及股本规模。董事会应就股东回报进行专项研究，制定股东回报规划。利润分配方案需经董事会审议、股东会批准，并在2个月内完成股利派发。公司应通过多种渠道听取中小股东意见，确保决策透明。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应专项说明并披露。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。公司应披露定期报告、临时报告、招股说明书等文件，并通过交易所网站和指定媒体发布。信息披露应同时向所有投资者公开，不得提前泄露。公司设立董事会秘书负责信息披露事务，董事长承担首要责任。对于重大事件，公司应及时披露。制度还规定了信息传递、审核、披露流程及保密要求，并明确违规责任追究机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、管理、使用及监督。公司募集资金应专户存储，不得存放非募集资金或他用。募集资金使用应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目可行性变化或延期需重新论证并披露。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份，使用需董事会决议并披露。变更募集资金用途需董事会、股东大会审议并披露。公司应每半年核查募投项目进展，编制《募集资金专项报告》，保荐机构及会计师事务所须定期出具核查与鉴证报告。制度自董事会审议通过之日起生效。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升董事会运作效率。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事需遵守忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事会不履行职责时，审计委员会或股东可自行召集。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过。关联交易事项关联股东应回避表决。决议结果应及时公告，会议记录保存不少于10年。本规则经股东会审议通过后施行，由董事会解释。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程（2025年9月）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程于二〇二五年九月修订。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币14,431.74万元，法定代表人由董事长担任。公司股票在科创板上市，主要经营范围包括计算机软硬件技术开发、信息系统集成、电子产品销售等。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项，董事会负责执行股东会决议并管理公司事务。公司设独立董事及审计委员会，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。公司利润分配重视股东回报，优先采用现金分红方式，具体方案由股东会审议决定。公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上交所官网为信息披露媒体。
国泰海通证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股36,079,400股，募集资金净额108,540.35万元，超募资金总额52,229.48万元。公司拟使用部分超募资金15,600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，用于主营业务相关的生产经营活动。该事项已通过公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议，监事会发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议。公司承诺十二个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过超募资金总额的30%，且不影响募投项目资金需求，补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外对象提供财务资助。保荐人国泰海通证券对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
