截至2025年9月5日收盘，泉阳泉(600189)报收于7.36元，上涨0.27%，换手率1.64%，成交量11.72万手，成交额8561.01万元。
资金流向
9月5日主力资金净流出682.86万元，占总成交额7.98%；游资资金净流入115.76万元，占总成交额1.35%；散户资金净流入567.1万元，占总成交额6.62%。
吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
吉林今典律师事务所就吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由第九届董事会临时会议决议召集，于2025年9月4日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席现场会议的股东及代理人共4人，代表有表决权股份216,262,880股；网络投票股东358名，代表股份6,264,291股，占出席会议有表决权股份总数的2.82%。会议审议通过了关于修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》、增加《公司章程》修订内容、修订《董事会议事规则》四项议案。中国吉林森林工业集团有限责任公司提出两项临时提案，公司已按规定公告。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
2025年第一次临时股东会决议公告
吉林泉阳泉股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事兼总经理王尽晖主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决合法有效。出席会议股东及代理人共362人，代表有表决权股份222,527,171股，占公司有表决权股份总数的31.1140%。公司董事、董事会秘书及高级管理人员均出席了会议。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于增加〈公司章程〉修订内容的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，各项议案均获通过，无否决议案。吉林今典律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
第九届董事会临时会议决议公告
吉林泉阳泉股份有限公司于2025年9月5日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效。会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜荣为第十届董事会董事候选人，其中何建军、王冠群、任喜荣为独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月23日召开临时股东会。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告编号为临2025—050。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
吉林泉阳泉股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东会，现场会议于当日14:00在公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时间段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。会议审议《关于选举董事》和《关于选举独立董事》两项累积投票议案，共选举6名董事和3名独立董事。中小投资者对上述议案单独计票。现场会议登记时间为2025年9月18日，地点为长春市延安大街1399号公司证券部。股东可通过授权委托书委托代理人参会。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。联系电话：0431—88912969。
独立董事提名人声明与承诺
吉林泉阳泉股份有限公司董事会提名任喜荣为第十届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职及无重大失信等不良记录情况。被提名人同意出任，并承诺参加最近一期独立董事培训并取得相关证明。提名人认为其具备独立董事任职资格，符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，与公司无影响独立性的关系。被提名人未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，不存在不具备独立性或诚信问题的情形，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺
独立董事候选人化喜荣声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律或相关工作经验，承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无不良诚信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。声明人承诺任职期间将遵守监管要求，确保独立履职，如出现不符合任职资格情形将主动辞职。声明真实、准确、完整。
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